Centralizovaná burza kryptoměn Binance přesunula odhadem 400 milionů dolarů ze svého účtu Silvergate Bank v USA na obchodní firmu řízenou generálním ředitelem Changpeng Zhao, uvedla agentura Reuters.
Binance údajně přesunula finanční prostředky mezi lednem a březnem 2021 z obchodního účtu BAM Trading do společnosti Merit Peak – společnosti, která je nyní vyšetřována SEC.
Podle agentury Reuters se ještě nezjistilo, zda se převody týkaly finančních prostředků zákazníků. Ale veřejné podmínky Binance z té doby ukazují, že vklady zákazníků by byly drženy v Silvergate a Prime Trust se sídlem v Nevadě.
Zdá se, že tato situace je posledním případem, kdy Binance spadá pod kontrolu regulačních orgánů – včetně toho, že byla zasažena oznámením SEC Wells za vydávání „neregulovaných cenných papírů“. Oznámení Wells je obvykle známé jako předchůdce toho, že SEC podnikne regulační opatření proti finančnímu subjektu.
Kryptoburza čelila v poslední době rostoucím tlakům, včetně úbytku jejího nativního tokenu BUSD. Odliv stablecoinu nedávno přesáhl 1 miliardu dolarů na zprávy, že SEC dal další oznámení Wells emitentovi BUSD, Paxos.
Podle bankovních záznamů bylo podle agentury Reuters v průběhu prvního čtvrtletí roku 650 z Prime Trust na účet Binance US převedeno 2021 milionů dolarů.
SEC také vyšetřuje vztah mezi Zhao a americkými přidruženými společnostmi Sigma Chain AG a Merit Peak, který byl považován za „pravděpodobně“ povede k finančním sankcím.
Američtí manažeři Binance prý o odlivech nevěděli. Catherine Coleyová, tehdejší generální ředitelka Binance US, označila převody za „neočekávané“ podle textových zpráv, které přezkoumala agentura Reuters.
Další manažerka Binance, Susan Li, se údajně transakcemi nezabývala – ale uvedla, že Merit Peak byl prodejcem usnadňujícím obchodování pro Binance.US.
Mluvčí Binance okamžitě nevrátil žádost o komentář.
Nechte si každý večer zasílat na váš e-mail nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.
Chcete, aby byla alfa verze odeslána přímo do vaší schránky? Získejte nápady degen trade, aktualizace správy, výkon tokenů, nepřehlédnutelné tweety a další z Blockworks Research's Daily Debrief.
Nemůžete se dočkat? Získejte naše novinky nejrychlejším možným způsobem. Připojte se k nám na telegram a postupujte podle nás zprávy Google.
Zdroj: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds