Binance přesunula 400 milionů dolarů do obchodní společnosti vlastněné CZ

Další den, další FUD. Tato doba je bohužel jiná.

Přední světová krypto burza Binance údajně přesunul 400 milionů dolarů na soukromou společnost napojenou na Changpeng Zhao, CEO Binance. Šokující zprávu přinesla renomovaná agentura Reuters.

Hraje se rychle a volně

Podle agentury Reuters byl převod prostředků utajen a vedení Binance získalo přístup k bankovnímu účtu Binance.US v Silvergate navzdory předchozím prohlášením, která tvrdila, že tyto dva subjekty mají oddělené operace.

Případ byl vysledován na začátek roku 2021. Reuters uvedl, že Binance získala přístup k bankovnímu účtu BAM Trading v Silvergate a přesunula prostředky do Merit Peak.

BAM Trading je subjekt, který reguluje Binance.US a Merit Peak je obchodní firma, která je v současnosti pod dohledem SEC.

SEC zkoumá spojení mezi Binance a Merit Peak a možnosti nezákonných aktivit. Převody peněz údajně probíhají do konce roku 2020.

Přibližně ve stejnou dobu uvedla v samostatných prohlášeních bývalá generální ředitelka Binance.US Catherine Coleyová, která vyvolala obavy z převodů peněz, uvedla agentura Reuters. Coley opustil Binance.US v polovině dubna za kuriózních okolností.

Tato zpráva přišla jako největší trefa proti Binance. Neexistují však žádné konkrétní důkazy o tom, zda peníze patří kryptoobra nebo americkým zákazníkům.

Zadní vrátka na americké trhy?

Na druhou stranu to ukazuje, že finanční propojení mezi Binance a Binance.US je užší, než co CZ opakovaně tvrdila v minulých rozhovorech.

Reuters také dodal, že zaměstnanci americké dceřiné společnosti odhalili, že Binance poslala kryptoměnu Binance.US, aby prodávala a převáděla zisky na její bankovní účet.

Článek nastolil otázku transparentnosti, kterou se CZ snaží dokázat již několik posledních měsíců. Ještě horší je, že mnozí se obávají, že Binance.US je blízko vyšetřování.

Podobnost byla rychle spojena se zánikem FTX některými médii, která odhalila tajná zadní vrátka Sama Bankmana-Frieda k přesunu směnných prostředků.

Binance nedávno uvedla, že úplný audit její rozvahy bude zpožděn, a její bývalý finanční ředitel uvedl, že po dobu 3 let neměl přístup k úplným firemním účtům.

Počet odmítnutí

V reakci na obvinění agentury Reuters Binance.US uvedla, že zprávy o převodu peněz byly nepravdivé informace a trvaly na tom, že Meri Peak nenabízí na Binance.US žádné služby. CZ zatím s žádným komentářem nepřišla.

Diskutovaným tématem je také nejasné spojení mezi podniky Binance. Binance.US ve svém Tweetu ze 17. února potvrdila, že pouze pracovníci Binance.US mají oprávnění k přístupu k jejich bankovním účtům.

Burza uvedla, že v minulosti spolupracovala s Merit Peak jako partnerem pro tvůrce trhu, ale partnerství bylo ukončeno v roce 2021. Firma také uvedla, že nikdy nepoužije finanční prostředky zákazníků k obchodním účelům.

Americké regulační orgány pod vedením Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v posledních týdnech zahájily řadu vynucovacích řízení proti některým z předních krypto a tokenových společností.

Pod drobnohledem jsou také banky, které těmto podnikům nabízejí platby a služby úschovy. SEC se zabývala vazbami, které spojují Binance.US se Sigma Chain AG a Merit Peak.

Za tímto účelem má SEC důvod se domnívat, že tyto podniky konspirují, aby manipulovaly s cenami, generovaly nepříznivé tržní podmínky a jinak vykořisťovaly drobné investory.

Binance 16. února oznámila, že bude ochotna vyrovnat se s americkými vládními agenturami prostřednictvím zaplacení pokut souvisejících s probíhajícím vyšetřováním.

Od začátku roku 2022 agentura Reuters zveřejnila několik článků, ve kterých vedou rozhovory s bývalými zaměstnanci Binance.

Účelem těchto rozhovorů je sledovat zranitelnost v postupu ověřování identity (KYC) a prozkoumat, zda existuje či neexistuje spojení mezi burzou a Ruskem po probíhajícím konfliktu na Ukrajině.