Binance napojená na nelegální kryptoměnovou platformu Bitzlato

United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), což je divize ministerstva financí, tvrdí, že existuje spojení mezi Binance a nezákonná kryptoměnová stránka Bitzlato.

V příkazu, který byl zveřejněn 18. ledna, FinCEN poznamenal, že kryptoměnová burza známá jako Binance patřila mezi „tři největší přijímající protistrany“ Bitzlata, pokud jde o transakce zahrnující bitcoiny (BTC).

Binance byla údajně jednou z největších protistran, které obdržely bitcoiny od Bitzlata mezi květnem 2018 a zářím 2022, jak uvedl regulátor.

FinCEN poznamenal, že mezi další protistrany patřil darknetový trh Hydra, který měl spojení s Ruskem, a podezřelý Ponziho podvod působící v Rusku pod názvem „Finiko“.

FinCEN však nezahrnul Binance do svého seznamu tří největších odesílacích protistran v objednávce.

Podle listu byly tři společnosti Hydra, finská burza LocalBitcoins a Finiko nejvýznamnějšími přispěvateli bitcoinu do Bitzlata mezi květnem 2018 a zářím 2022. Podle toho, co FinCEN uvedl v objednávce, asi dvě třetiny nejlepších bitzlatů přijímající a odesílající protistrany jsou spojeny s darknetovými tržišti nebo podvody.

Agentura uvedla, že mezi lety 2019 a 2021 Bitzlato shromáždilo kryptoměny v celkové hodnotě 406 milionů dolarů prostřednictvím podvodů, 224 milionů dolarů na darknetových tržištích a 9 milionů dolarů od pachatelů ransomwaru.

Zveřejnění přichází v době, kdy mnoho agentur ve Spojených státech zahájilo seriózní donucovací opatření proti Bitzlatovi. Tyto úřady obviňují společnost z praní špinavých peněz a údajného umožnění obcházení sankcí proti Rusku.

Anatolij Legkodymov, tvůrce Bitzlata, byl vzat do vazby Federálním úřadem pro vyšetřování 17. ledna v Miami v rámci probíhajícího vyšetřování společnosti.

Bitzlato byla kryptoměnová služba, která nebyla příliš známá, na rozdíl od prominentních kryptoměnových burz jako Binance a Coinbase.

Platforma prý vznikla v roce 2016 a měla kancelář v mrakodrapu Federation Tower v Moskvě, kde zpracovávala transakce za minimálně sto tisíc dolarů.

Skutečnost, že Binance byla údajně zapletena do kauzy Bitzlato, vyvolává jisté obavy o činnost burzy i možné vztahy s Ruskem.

Jak již bylo dříve oznámeno, Binance byla jednou z burz, které se rozhodly nadále sloužit Rusům bez sankcí po přijetí osmého sankčního balíčku Evropskou unií proti národu.