Světem kryptoměny opět otřásla nejnovější zpráva Wall Street Journal. Podle jejich zdrojů Binance – největší hráč v oboru – vyvíjí strategii, jak se vyhnout riziku stíhání ze strany amerických úřadů.
V odvážném kroku společnost v roce 2019 založila americký subjekt jako prostředek ke zmírnění potenciálních právních důsledků působení ve Spojených státech.
Zdá se, že burza funguje na tenkém ledě a hrozba, že budou pronásledováni americkými regulátory, se nad nimi rýsuje již delší dobu.
Projekt Zpráva Wall Street Journal znamená, že kroky kryptoburzy by mohly být vnímány jako znamení zoufalství, posledního pokusu vyhnout se dlouhému rameni zákona.
Není těžké si představit ten pocit naléhavosti, který musel pohánět vedoucí pracovníky společnosti, když se snažili založit americký subjekt v naději, že to bude stačit, aby je ochránili před právními důsledky.
Obrázek: Cryptopolitan
Omluva za problémy s dodržováním předpisů
Článek také tvrdí, že Binance, založená v roce 2017, a Binance.US, její dceřiná společnost, jsou propojenější, než firmy připouštěly. Oba sdílejí zaměstnance, fondy a přidružený subjekt, který obchoduje s kryptoměnami.
Bylo zdůrazněno, že ačkoli se většina spotřebitelů společnosti nachází v Číně a Japonsku, každý pátý se nachází ve Spojených státech. Binance.US působí v San Franciscu.
Texty a dokumenty vedoucích Binance ukazují plán vyhnout se americké kontrole – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5. března 2023
Zdrojový kód digitálních peněženek se sídlem v USA byl navíc udržován vývojáři Binance v Číně. Díky tomu měla Binance jako globální společnost přístup k informacím o svých zákaznících ve Spojených státech.
Následně zástupce firmy poslal e-mail agentuře Reuters říct:
"Již jsme uznali, že jsme v těch prvních letech neměli adekvátní dodržování a kontroly... jsme dnes velmi odlišná společnost, pokud jde o dodržování předpisů."
Binance: 'Nuclear Fallout'
Podle deníku varoval vedoucí pracovník Binance v soukromém chatu v roce 2019 kolegy, že žaloba amerických regulátorů, která předznamenala blížící se kampaň na neregulované offshore kryptofirmy, by byla pro společnost a její vůdce jako „nukleární spad“.
Binance, bývalému konkurentovi dnes již zaniklého krypto-monstra FTX, minulý týden nařídila skupina senátorů obou politických stran, aby poskytla konkrétní podrobnosti o svých obchodních operacích tváří v tvář tvrzením o nezákonných praktikách.
Senátoři ve svém dopise podrobně popsali obvinění ministerstva spravedlnosti proti kryptoburze a tvrdili, že burza postrádá otevřenost.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 987 miliard USD | Schéma: TradingView.com
Z obavy, že burza porušuje zákony USA proti praní špinavých peněz a sankcím, ministerstvo spravedlnosti otevřelo kriminální vyšetřování proti Binance a CEO Changpeng Zhao v roce 2018.
Ministerstvo spravedlnosti zatím nerozhodlo, zda podá obžalobu na firmu nebo konkrétní vedoucí pracovníky.
- Doporučený obrázek z Castellex
Zdroj: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/