Binance zapletená do stíhání amerického ministerstva spravedlnosti v Bitzlatu

Ve středu americké úřady obvinily málo známou kryptoburzu Bitzlato z praní 700 milionů dolarů a jako protistranu v příkazu označily Binance, největší kryptoburzu na světě. 

Zapletená Binance

Příkaz, který přišel od finanční sítě pro vymáhání trestných činů ministerstva financí (FinCEN), uváděl, že Binance je jednou ze tří hlavních přijímajících a odesílacích protistran spojených s Bitzlatem.

Spolu s Binance byly s Ruskem propojený darknetový trh Hydra a v Rusku sídlící „TheFiniko“.

Podle na CoinDesk byly ve stejném období tři největší odesílající protistrany Hydra, Local Bitcoins a TheFiniko.

Binance vydala prohlášení o situaci, ve kterém uvedla, že to bylo:

„Těší nás, že jsme poskytli značnou pomoc mezinárodním partnerům činným v trestním řízení na podporu tohoto vyšetřování. Toto prohlášení je příkladem odhodlání společnosti Binance spolupracovat s partnery v oblasti vymáhání práva po celém světě.“ 

Zakladatel Bitzlata zatčen

Anatolij Legkodymov, zakladatel Bitzlato, byl zatčen v úterý večer v Miami a Financial Times citováno Lisa Monaco, zástupkyně amerického generálního prokurátora, řekla:

„Dnešní akce vymáhání práva upozornily všechny, kdo se snaží využívat ekosystém kryptoměn, na to, že ministerstvo spravedlnosti použije každý nástroj. . . že musíme zaútočit na kriminální používání temné sítě a kryptoměny a podnikáme kroky k řešení krize důvěry na kryptoměnových trzích, kde se zločinci a podvodníci snaží působit mimo dosah orgánů činných v trestním řízení.“

Hydra, hlavní viník

Je zřejmé, že implikace Binance v oblasti vymáhání práva způsobila obrovské vlny v krypto sektoru, zejména v návaznosti na FUD, který burza v posledních týdnech vydržela.

Zdá se však, že hlavním viníkem aféry je Hydra. Žalobci tvrdí, že Hydra v roce 80 představovala nejméně 2021 % všech transakcí souvisejících s temným webem a že v letech od roku 5 obdržela více než 2015 miliard dolarů. 

Tvrdilo se, že uživatelé Hydry provedli více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách, než bylo temné tržiště v dubnu loňského roku německými úřady uzavřeno.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.