Binance Executive Documents nastiňuje plány, jak se vyhnout USScrutiny

WSJ v neděli informovalo, že Binance vyvinula plány, jak se vyhnout hrozbě stíhání ze strany úřadů Spojených států, když v roce 2019 založila svou americkou entitu Binance.US.

Wall Street Journal v neděli oznámila, že Binance, jedna z největších světových kryptoburz, vyvinula plán, jak se vyhnout hrozbě stíhání ze strany amerických úřadů, když v roce 2019 založila svůj americký subjekt Binance.US. ReutersWSJ citoval varování vedoucího pracovníka Binance určené kolegům v soukromém chatu v roce 2019, že jakékoli právní kroky podané americkými regulačními orgány by se pro firmu Binance a její úředníky podobaly „nukleárnímu výpadku“.  

Zpráva WSJ je založena na textech a dokumentech od vedoucích pracovníků Binance z let 2018 až 2020, které byly přezkoumány WSJ, a na rozhovorech s několika bývalými zaměstnanci Binance.

Binance a Binance.US Více propojené, než bylo dříve zveřejněno

Reuters dříve hlášeny že Binance v roce 2019 vytvořila Binance.US jako „de facto dceřinou společnost“, aby podvrátila kontrolu amerických regulátorů ze strany Binance.com. Zpráva WSJ nyní odhalila, že Binance a Binance.US jsou více propojeny, než bylo dříve zveřejněno. Společnosti údajně smíchaly zaměstnance a finance a sdílely přidružený subjekt, který nakupoval a prodával kryptoměny.

Zpráva uvádí, že Binance.com operoval hlavně z hub v Japonsku a Číně, ale pětina jejích zákazníků měla sídlo v USA Zpráva dále odhaluje, že vývojáři Binance v Číně udržovali softwarový kód, který podporoval uživatelské peněženky Binance.US, které potenciálně Binance přístup k datům zákazníků v USA.

Binance a Binance.US pod kontrolou kvůli dodržování předpisů

Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zkoumaly vztah mezi Binance a jejím americkým subjektem od roku 2020. WSJ uvádí, že pokud regulátoři prokážou, že Binance má kontrolu nad Binance.US, mohli by tuto moc uplatnit dohlížet na celý provoz Binance.

V prohlášení to uvedl mluvčí Binance Reuters:

Již jsme uznali, že jsme v těch prvních letech neměli zavedeny adekvátní soulad a kontroly...dnes jsme velmi odlišná společnost, pokud jde o dodržování předpisů.

Kromě toho, že je od roku 2020 pod drobnohledem regulátorů, minulý týden tři američtí senátoři požádal Binance a Binance.US o další informace ohledně jejich dodržování předpisů a financí. Senátoři Elizabeth Warrenová, Chris Van Hollen a Roger Marshall zaslali oběma společnostem dopis, ve kterém je vyzvali, aby „poskytly transparentnost ohledně potenciálně nezákonných obchodních praktik“. Dopis dodal, že Binance a její americká pobočka „účelně unikaly regulačním orgánům, přesunuly majetek zločincům a osobám, které se vyhýbaly sankcím, a skryly základní finanční informace před svými zákazníky a veřejností“.

Forbes Claims Binance přesunul kolaterál ve výši 1.8 miliardy USD do hedgeových fondů

Binance se minulý týden dostala pod další palbu, když to tvrdila kontroverzní zpráva Forbes Binance se pohybovala kolem 1.8 miliardy dolarů zajištění určené k zálohování aktiv zákazníků do různých hedgeových fondů. Zpráva Forbes obvinila Binance ze spáchání činů podobných těm, které svrhly nechvalně známou burzu FTX. Binance samozřejmě jakákoli taková tvrzení popřela. Forbes zakládá svá tvrzení po prozkoumání řetězových aktivit Binance, které odhalily převod kolaterálu v hodnotě 1.78 miliardy dolarů do různých hedgeových fondů.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.