Identifikována síť pro finanční zločiny a vymáhání práva (FinCEN). Binance a Hydra jako dva z prvních tří rpřijímající protistrany Bitzlato, ruské P2P burzy, jejíž majitel byl nedávno obviněn z praní špinavých peněz.
Podle FinCEN zprávy, Binance, darknet marketplace Hydra a ruský Ponziho program s názvem „The Finiko“ byly tři největší přijímající protistrany Bitzlata. Tři největší odesílající protistrany Bitzlata byly Hydra, finská P2P burza LocalBitcoins a „The Finik“. Většina protistran „má evidentní vazby a/nebo významné operace v Rusku,“ tvrdí zpráva.
Protistrana Binance měla špatné AML/KYC
Podle náměstkyně generálního prokurátora USA Lisy Monaco, Bitzlato usnadnila transakce zákazníků mezi sebou a několika darknet tržišti, včetně Hydra. Monako v roce 2021 oznámilo vytvoření národního týmu pro vymáhání kryptoměn, který bude bojovat proti „zločinům spáchaným směnami virtuálních měn, směšováním a omíláním služeb a aktéry infrastruktury pro praní špinavých peněz“.
Breon Peace, americký právník v newyorské kanceláři v Brooklynu, který případ stíhá, řekl, že Bitzlato údajně udělal z burzy útočiště pro zločince díky slabé politice KYC. Uživatel se údajně mohl přihlásit pouze pomocí e-mailové adresy a bez fotografie.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Bitzlato umožnila 700 milionů dolarů na zakrytí transakcí zahrnujících drogy a nelegální hazardní hry.
Bloomberg 18. ledna 2022 oznámil, že generální ředitel Bitzlata, Anatolij Legkodymov, údajně přiznal prostřednictvím interního chatu, že většina klientů Bitzlata byli zločinci.
Zásady nezákonného financování pod kontrolou
Zapojení Binance do Bizlata pravděpodobně zvedne pár obočí vzhledem k výměně předchozí záběhy s vymáháním práva. Bloomberg nejprve oznámily, že ministerstvo spravedlnosti a služba Internal Revenue hledaly klíčové informace o dodržování předpisů od Binance v roce 2021.
Reuters hlášeny v září 2022 si ministerstvo spravedlnosti vyžádalo důkladné záznamy o procesech AML/KYC společnosti Binance. Požádala také burzu, aby odhalila korespondenci Zhao s ostatními vedoucími zaměstnanci o schopnosti Binance odhalovat nezákonné transakce. Výsledek žádosti v té době nebylo možné zjistit.
Po rozhovorech s několika bývalými vedoucími zaměstnanci a partnery a přezkoumání důvěrné korespondence Binance, Reuters hlášeny v lednu 2022, kterou Binance byla opatrný ohledně svých financí a corporate governance při žádosti o registraci na Maltě. Údajně to bylo také v rozporu s doporučeními vlastního oddělení pro dodržování předpisů, přestože generální ředitel Changpeng Zhao veřejně naléhal na nařízení.
O tři měsíce později, Reuters přidáno že Binance zpracovala platby v miliardách dolarů pro sankcionované subjekty a zločince. Binance později zprávy označila za nepřesné a označila části zjištění agentury Reuters za zastaralé a nesprávné.
Changpeng Zhao na nedávném chatu u krbu na summitu Světového ekonomického fóra 2023 v Davosu zdůraznil potřeba, aby si průmysl znovu získal důvěru a začal spolupracovat s regulátory po několika krypto implozích v roce 2022. Také kritizoval zprávy o Bitzlatu jako čisté FUD, přičemž další komentátoři naznačovali, že orgány činné v trestním řízení využívají Bitzlato k vytvoření případu proti Binance.
Pro nejnovější Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, klikněte zde.
Odmítnutí odpovědnosti
BeInCrypto oslovilo společnost nebo jednotlivce zapojené do příběhu, aby získalo oficiální prohlášení o nedávném vývoji, ale ještě se mu neozvalo.
Zdroj: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/