Binance požádali zákonodárci USA, aby odhalila finanční údaje

Ptali se tři američtí senátoři Binance vedoucí pracovníci Changpeng Zhao a Brian Shroder, aby poskytli finanční dokumenty a dokumenty o dodržování předpisů na obranu legitimity obchodního modelu a postupů Binance.

Dopis, který napsali senátoři Elizabeth Warren, Chris Hollen a Roger Marshall, požaduje dokumenty týkající se podnikové struktury a zásad Know-Your-Customer (KYC) společnosti Binance, stejně jako informace o vztazích mezi firmou a jejími dceřinými společnostmi. co se týká amerických zákazníků.

Senátoři se zaměřují na finanční transparentnost a dodržování předpisů

Senátoři tvrdí, že Binance se vyhnula americkému regulačnímu dohledu tím, že zřídila americkou divizi s omezenými produkty, aby sloužila americkým zákazníkům. 

Argumentují tím, že navzdory oddělení obchodních jednotek byly finanční prostředky vlastněné zákazníky Binance.US údajně drženy v holdingové společnosti Binance na Kajmanských ostrovech. V důsledku toho zákonodárci požádali o informace o vazbách mezi Binance a jejími dceřinými společnostmi a o procentu zákazníků Binance v USA od roku 2017.

Senátoři dále citují zprávu agentury Reuters z roku 2021 popisující přesun 400 milionů dolarů ze Silvergate Capital na účet obchodní firmy, kterou Zhao řídil, jako důkaz laxního přístupu firmy ke správě finančních prostředků amerických zákazníků.

Senátoři také sledovali údajně slabý program dodržování předpisů Binance, který podle nich usnadňuje nezákonný tok finančních prostředků. 

Podle senátorů Zhao údajně obhajoval minimální úsilí o dodržování předpisů u nových registrací a v roce 2022 najal manažera, což vedlo k odchodu mnoha zaměstnanců dodržování předpisů, protože nemohli dostatečně rychle provádět požadované kontroly praní špinavých peněz. Tato politika, tvrdí senátoři, umožnila firmě aktivně najímat a usnadňovat transakce pro sankcionované subjekty, včetně íránských společností. Požádali Zhao a Shroder, aby zveřejnili zásady týkající se programu Binance AML a jakékoli komunikace, kde Zhao nařídil zaměstnancům snížit standardy KYC. 

Senátoři také požádali, aby duo dodalo rozvahy pro Binance a všechny dceřiné společnosti z roku 2017. Jsou také požádáni, aby poskytli seznam amerických subjektů, které spolupracovaly s Binance, a zveřejnili obchodní vztahy mezi různými subjekty Binance.

Senátoři Marshall a Warren loni představili a návrh zákona to překlasifikuje určité kryptofirmy jako podniky zabývající se převáděním peněz, aby byly podřízeny Zákon o bankovním tajemství a přimět je, aby dodržovaly pravidla proti praní špinavých peněz (AML).

Binance CEO představuje Code to Battle Relentless FUD

Dopis od senátorů je nejnovějším protivětrem výměny sužované zprávami, které ohrožují její veřejný obraz a obraz jejího generálního ředitele.

Profesor financí na Texaské univerzitě však uvedl, že dopis senátorů přinesl několik dobrých bodů.

"Myslím, že." dopis je pěkné shrnutí některých problémů na Binance. Jsou v centru kryptoprostoru a všech jeho problémů. Snaží se hrát na obě strany mince,“ John Griffin řekl Bloomberg.

Zhao nedávno odmítl srovnání ke zhroucené burze FTX v nedávném článku Forbes kritizujícím účetnictví Binance a správu uživatelských prostředků. Nedávno také musel veřejnosti připomínat, že Binance nevydala BUSD stabilní koňak že SEC tvrdí is zabezpečení.

Dnes dříve potvrdil, že nedávné špatné zprávy kolem něj nebo Binance by měly být ignorována jako nepravdivý prostřednictvím nedávno zavedeného číselného kódu, kde číslo 4 znamená ignorovat šíření strachu, známé v kryptoměně jako FUD. 

On také potvrdil že nedávná zpráva v Hongkongu, která tvrdila, že ho zastřelil americký Federální úřad pro vyšetřování, použila obrázek upravený ve photoshopu a byla nepravdivá.

Společnost Binance dnes oznámila novou iniciativu pro spolupráci s orgány činnými v trestním řízení v boji podvody. 

Pro nejnovější Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, klikněte zde.