Po sobotním neočekávaném veřejném sporu mezi generálním ředitelem Binance Changpeng Zhao (CZ) a generálním ředitelem WazirX Nischalem Shettym ohledně vlastnictví WazirX, většina indických obchodních zpravodajských platforem v pondělí na tento problém výrazně upozornila.
Money Control přinesl článek založený na an Rozhovor s Shetty, ve kterém uvedl, že existují právní dokumenty, které dokazují, že Binance vlastní WazirX. Ve stejné době The Economic Times hlášeny že Zanmai Labs, která provozuje WazirX, zvažuje právní postih ve sporu o vlastnictví s Binance.
WazirX má asi 15 milionů registrovaných uživatelů a je považován za největší indickou kryptoburzu podle objemu.
Spor o vlastnictví WazirX
Nejnovější vzplanutí následuje po páteční razii ze strany Directorate of Enforcement (ED) u jednoho z ředitelů laboratoří Zanmai a zmrazení bankovního účtu s zůstatkem 8 milionů dolarů. Jak se ED postupně posouvá k přijetí rozhodných kroků v případu, je vidět, že CEO WazirX přesouvá břemeno na Binance, která na oficiálním blogu v roce 2019 přiznala, že převzala obchodní platformu zaměřenou na Indii.
Nyní se výkonný ředitel Binance, který se v sobotu prostřednictvím svých tweetů distancoval od vlastnictví WazirX, stal trendovou zprávou v kryptoprostoru. CZ uvedla, že akvizice v roce 2019 nebyla nikdy dokončena a zapojení Binance do WazirX se omezilo na poskytování technických řešení, jako jsou služby peněženky a transakce mimo řetězec.
"Mohli bychom vypnout WazirX." Ale my nemůžeme… Ubližuje to uživatelům,“ tweetoval CZ v sobotu.
Podle zprávy The Economic Times Binance v neděli zakázala převody kryptoměn mimo řetězec na WazirX.
Spolupráce s ED
CZ ve svých sobotních tweetech vyjádřil zděšení nad obviněními proti WazirX a uvedl, že Binance bude spolupracovat s ED.
„Nedávná obvinění o fungování WazirX a o tom, jak je platforma spravována Zanmai Labs, jsou pro Binance velmi znepokojující. Binance spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě. Rádi bychom s ED spolupracovali jakýmkoli možným způsobem,“ CZ tweeted v sobotu.
Ve svém rozhovoru pro Money Control Shetty také znovu potvrdil, že bude spolupracovat při vyšetřování ED. „Neustále spolupracujeme na vyšetřování (ED) a budeme spolupracovat i nadále,“ poznamenal.
Kořen problému
Ředitelství pro vymáhání práva (ED), federální agentura s oficiálním mandátem vyšetřovat finanční zločiny s úhlem financování terorismu, v lednu uvedla, že vyšetřuje podezřelé transakce praní špinavých peněz ve výši 2,700 381 milionů INR (XNUMX milionů USD) některými z nich. soukromé společnosti prostřednictvím WazirX.
Vydalo formální prohlášení účtovací list v červnovém případu proti spoluzakladatelům WazirX Nischal Shetty a Sameer Mhatre a požádal je, aby vysvětlili podezřelé transakce. Generální ředitel WazirX tvrdil, že jeho platforma jde nad rámec KYC, aby zajistila soulad se stávajícími zákony.
„Jdeme nad rámec našich zákonných povinností tím, že dodržujeme procesy Know Your Customer (KYC) a AML a vždy jsme poskytovali informace orgánům činným v trestním řízení, kdykoli to bylo potřeba,“ odpověděl Shetty.
Ve svém červnovém výpisu obvinění však ED uvedl: „WazirX neshromažďuje požadované dokumenty, což je jasné porušení základních povinných preventivních norem proti praní špinavých peněz (AML) a boje proti financování terorismu (CFT) a pokynů FEMA.
Binance zdarma 100 $ (exkluzivně): Použijte tento odkaz zaregistrovat se a získat 100 $ zdarma a 10% slevu na poplatky na Binance Futures první měsíc (podmínky).
Speciální nabídka PrimeXBT: Použijte tento odkaz registrujte se a zadejte kód POTATO50, abyste získali až 7,000 XNUMX $ na své vklady.
Zdroj: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/