Binance řeší údajné zanedbání dodržování předpisů, říká, že úsilí KYC stojí směnu miliardy ⋆ ZyCrypto

V návaznosti na zprávu agentury Reuters ze 6. června, která údajně spojovala Binance se schématy praní špinavých peněz, které zahrnovaly nejlepší darknet a hackerské skupiny, někteří členové týmu Binance pro dodržování předpisů objasnili obvinění a zdůraznili určité mimořádné úsilí vynaložené na dodržování předpisů a jak tato vysoká kontrola funguje. výměna také stála jmění.

„Binance je lepší nebo stejná jako většina burz“ – Gambaryan o implementaci KYC 

V rozhovoru pro CoinDesk 1. srpna tři členové týmu dohlížejícího na dodržování předpisů Binance – Tigran Gambaryan, Matthew Price a Chagri Poyraz – zaznamenali některé z těchto mimořádných snah a zabývali se obviněními vznesenými na burze.

Když byl Matthew Price dotázán na údajné spojení Binance s Hydrou – největším světovým obchodem s drogami na darknetu – Matthew Price poukázal na chybu v tvrzení, že Binance byla nonšalantní ohledně svého úsilí o dodržování předpisů nebo že burza podporovala kriminální aktivity. "Je to jako říkat, že Bank of America podporuje praní špinavých peněz pro drogové kartely," řekl Price.

Tigran Gambaryan podpořil Priceův názor. Poznamenal, že burza, stejně jako všichni ostatní zprostředkovatelé plateb, nemohou kontrolovat, co jde do peněženek uživatele, a uvedl, že jejich pravomoci spočívají v akcích poté. 

„Když indičtí podvodníci žádají lidi, aby získali dárkové karty Apple, znamená to, že Apple nyní pere stovky milionů dolarů? Ne,“ dodal Gambaryan a poukázal na to, že Binance je hojně využívána, protože většina podvodníků se uchyluje k nejlevnějším možnostem a Binance je jednou z nejlevnějších.

Byl zjišťován názor členů týmu na to, jak Binance ve srovnání s jinými burzami týkajícími se trestné činnosti. V reakci na to Gambaryan poznamenal, že velký objem transakcí Binance by mohl vést k náhodnému zpracování většího množství nelegálních peněz a dále uvedl: „Binance je lepší nebo stejný jako většina burz. Gambaryan také poukázal na to, že působí v různých jurisdikcích jako náročný faktor.

Binance po implementaci KYC ztratila 90 % zákazníků, což stojí miliardy příjmů

Binance v červenci 2 po vznesených obavách snížila limit výběru pro účty bez KYC z 0.06 BTC na 2021 BTC. Tým byl požádán, aby se podělil, zda byl poté svědkem výrazného poklesu nezákonné činnosti.

Gambaryan poznamenal, že byli svědky dobrého poklesu, ale také poklesu vkladů, a dodal, že zadal studii, aby zjistil skutečnou míru. "Je tu obrovský rozdíl [v množství nezákonných činností], nejen ve vkladech, když se podíváte na celkové procento transakcí," řekl.

Gambaryan řekl, že neexistuje žádný důkaz, který by tvrdil, že Binance je doupě kriminální činnosti, a právě toho chtěl, aby si byl svět vědom. Když o tom dále mluvil Chagri Poyraz, poznamenal, že by to tam měli vydávat častěji, ale tento krok by jen upozornil ostatní zločince.

Jako příklad uvedl Poyraz, jak Binance přerušila obchodní vztahy s Garantexem, estonskou burzou, kterou americké úřady sankcionovaly za usnadnění transakcí s pranými finančními prostředky. Poyraz poznamenal, že tento krok přišel měsíc předtím, než byla výměna oficiálně schválena. "Existují další burzy, které s nimi nadále obchodují," dodal Poyraz.

Poyraz dále uvedl, že po implementaci postupů KYC ztratili 90 % svých zákazníků, což vedlo ke ztrátě miliardových příjmů.