Zdálo by se, že ve vleklém a ponurém dramatu zahrnujícím FTX a SBF jsme konečně slyšeli nějaké pozitivní zprávy o majetku uživatelů, který zločinecký strůjce lehkomyslně utrácel.
Finanční a regulační Autorita Baham (Bahamská komise pro cenné papíry) 29. prosince oznámila, že dočasně drží aktiva FTX v hodnotě 3.5 miliardy USD na základě tržní ceny v době převodu, aby je mohla dodat zákazníkům a věřitelům, kteří je vlastní.
Podle prohlášení vydaného regulátorem to bylo učiněno z obavy, že existuje nebezpečí okamžitého rozptýlení aktiv kvůli obavám vzneseným Bankman-Fried, které zahrnovaly kybernetické útoky na burzu.
Podle čestného prohlášení, které Nejvyššímu soudu Baham předložili výkonná ředitelka komise Christina Rolle, Sam Bankman-Fried a Gary Wang již neměl přístup k tokenům, které byly převedeny nebo zmrazeny po dokončení převodu.
Síť odkazů mezi dnes již neexistující FTX.com, která je místně registrována jako FTX Digital Markets Ltd., a její obchodní dceřinou společností Alameda Research, je v současné době vyšetřována úřady na Bahamách.
Brzy poté, co firma oznámila, že bude podání návrhu na konkurz, úřady na Bahamách, kde se nacházelo sídlo společnosti, jmenovaly likvidátory, aby ukončili celosvětové obchodní aktivity FTX.
Začátkem tohoto měsíce bojovali právníci kryptoměnové burzy FTX proti poptávce po interních papírech její bahamské firmy. Jejich argumentem bylo, že nedůvěřovali bahamským úřadům informacemi, které by mohly být použity k odcizení majetku z insolventní společnosti.
Nejnovější zjištění CFTC na FTX-Alameda
V stížnost podané 13. prosince Commodity Futures Trading Commission, tvrdí se, že Bankman-Fried nařídil úředníkům FTX, aby převedli asi 8 miliard dolarů v pasivech z Alamedy na neidentifikovaný klientský účet na počítačích FTX.
Podle stížnosti to společnosti Alameda umožnilo skrýt svůj deficit FTX. Účet byl ale vyloučen z likvidačních funkcí a měl stejné další výhody jako účty Alameda.
Caroline Ellison se 18. prosince přiznala k sedmi bodům federálního podvodu. Obvinění proti ní zahrnovalo spiknutí s cílem provádět podvody na klientech FTX a praní špinavých peněz.
Gary Wang se navíc přiznal ke čtyřem stejným trestným činům. Každému z nich hrozí desítky let za mřížemi a jejich zatčení a uvěznění, doufejme, povede také k vlastnímu zadržení a případnému uvěznění SBF.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/