Australský ASIC vysílal obavy z FTX „osm měsíců“ před jeho kolapsem

• Australský finanční regulátor vyjádřil obavy ohledně místní dceřiné společnosti FTX až osm měsíců před kolapsem burzy
• Cca. Burza dluží peníze nebo kryptoměny 30,000 132 australským zákazníkům a XNUMX podnikům

Podle nedávného listu Guardian Australia zprávyAustralský finanční regulátor vyjádřil obavy ohledně místní australské dceřiné společnosti FTX až osm měsíců před předčasným kolapsem burzy v listopadu loňského roku.

Podle dokumentů, které noviny získaly, byli důstojníci ASIC znepokojeni tím, jak FTX Australia fungovala, protože tomu tak bylo schopen získat licenci v zemi převzetím společnosti.

FTX získány svou licenci pro australské finanční služby (AFSL) akvizicí IFS Markets v prosinci 2021, před uvedením do provozu v březnu 2022.

To účinně umožnilo společnosti FTX Australia vyhnout se stejné úrovni kontroly, která je obvykle aplikována na nové držitele licence AFSL.

Zpráva dodala, že regulátor údajně vydal FTX oznámení podle sekty 912C ve stejný měsíc, kdy zahájila činnost, požadující, aby kryptoburza poskytla dokumenty o svých operacích, aby ASIC mohl určit, zda splňuje podmínky licence AFSL.

ASIC umí přímé držitel licence předložit dokumenty popisující finanční služby, které poskytuje, podnikání v oblasti finančních služeb, které držitel licence provozuje, a zda držitel licence splňuje test způsobilosti a řádné osoby.

Regulátor měl FTX Australia pod dohledem

Instruktážní dokument získaný obchodem také potvrdil, že v měsících mezi počátečními obavami a kolapsem FTX dne 11. listopadu dal regulátor burzu pod dohled a vydal burze tři oznámení. Podle harmonogramu dokumentů měl regulátor obavy o operace FTX ještě v říjnu 2022.

FTX Australia byla jednou z více než 130 společností spojených s FTX, které ukončily činnost poté, co její mateřská společnost FTX dne 11. listopadu 2022 vyhlásila bankrot. Dne 16. listopadu 2022 byla australské dceřiné společnosti FTX pozastavena finanční licence a vstoupila do dobrovolné správy.

To je odhadované že přibližně 30,000 132 australských zákazníků a XNUMX podnikům dluží peníze nebo kryptoměny burza.