Australský regulátor vyjádřil obavy ohledně FTX měsíce před kolapsem: Zpráva

Australský finanční regulátor údajně vyjádřil obavy ohledně místní australské dceřiné společnosti FTX již osm měsíců předtím, než burza v listopadu předčasně skončila.

Podle dokumentů získány od Guardian Australia byla australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) znepokojena tím, jak FTX Australia fungovala poté, co byla schopen získat licenci v zemi prostřednictvím převzetí společnosti.

Podle předchozí zprávy od Cointelegraph získala FTX svou australskou licenci na finanční služby (AFSL) převzetím finanční instituce IFS Markets v prosinci 2021, před otevřením podnikání o několik měsíců později v březnu.

To je povoleno FTX Australia efektivně obejít stejnou úroveň kontroly to se obvykle vztahuje na nové držitele licence AFSL, podle jejího předsedy ASIC Joe Longa.

Podle nově získaných dokumentů vydal regulátor FTX ve stejný měsíc, kdy začala fungovat, oznámení podle § 912C, ve kterém požadoval, aby kryptoburza poskytla informace o svých operacích pro ASIC, aby mohl posoudit, zda splňuje podmínky licence AFSL.

S oznámení, ASIC může nařídit držiteli licence, aby poskytl dokumenty specifikující, jaké finanční služby poskytuje, a podnikání v oblasti finančních služeb, které provozuje, za účelem zjištění, zda držitel licence splňuje „test způsobilosti a správné osoby“.

Informační dokument získaný Guardianem také potvrdil, že v měsících mezi počátečními obavami ASIC a FTX kolabuje 11. listopadu, regulátor zařadil burzu do „dozorové činnosti“ a vydal jí celkem tři upozornění.

Harmonogram dokumentů také odhaluje, že regulátor byl ještě v říjnu znepokojen operacemi FTX.

Cointelegraph požádal ASIC o komentář, ale před zveřejněním neobdržel odpověď.

Související: ASIC spouští varovný výstřel průmyslu, když žaluje BPS Financial kvůli propagaci kryptoměn

FTX Australia byla jednou z více než 130 společností propojených s FTX, které zastavily činnost poté, co její mateřská společnost FTX vstoupila 11. listopadu do konkurzního řízení.

Australské pobočce FTX byla 16. listopadu pozastavena finanční licence a vstoupila do dobrovolné správy, což je podobné bankrotu podle kapitoly 11 ve Spojených státech.

Odhaduje se to kolem 30,000 132 australských zákazníků a XNUMX společností dluží peníze nebo kryptoměny z burzy.