27letý investiční manažer z Ohia byl zatčen 18. listopadu za údajné provozování krypto Ponziho schématu. Tento podvodný investiční podvod s kryptoměnami získal od investorů nejméně 10 milionů dolarů, podle a tisková zpráva ze strany ministerstva spravedlnosti.
Obviněný údajně uvedl investory v omyl tím, že se propagoval jako zkušený obchodník s kryptoměnami, který se specializoval na Bitcoiny [BTC] deriváty. Podle obžaloby jednotlivec nepravdivě sliboval investorům lukrativní výnosy z jejich peněz, aniž by byl princip ohrožen. Ve skutečnosti podvodník použil prostředky od předchozích investorů k vyplacení nových investorů, což bylo klasické nastavení Ponziho schématu.
Obžalovaný byl obviněn z pěti trestných činů podvodu a za každý trestný čin může být odsouzen k maximálnímu trestu 20 let.
The Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) vydáno příkaz k zastavení a zastavení proti obviněnému a jeho dvěma společnostem ze srpna 2022. Tento příkaz byl podán na základě obvinění, že podvedl investory o více než 12 milionů dolarů.
Schéma Crypto Ponzi vyvolává strach ze zvýšených hacků v roce 2022
Dne 13. října 2022 předpověděla blockchain analytická firma Chainalysis, že rok 2022 téměř jistě překoná rok 2021 jako nejvýznamnější rok pro hacking. V průběhu 125 hacků vydělali hackeři letos k 3. říjnu více než 13 miliardy dolarů.
1/ Po čtyřech včerejších hackech je nyní říjen největším měsícem v největším roce hackerské aktivity, přičemž více než polovina měsíce zbývá. Tento měsíc bylo zatím ukradeno 718 milionů dolarů #DeFi protokoly přes 11 různých hacků. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@ chainalysis) Října 12, 2022
K naprosté většině hacků v roce 2019 došlo na centralizovaných burzách kryptoměn, ale jak tyto společnosti zvýšily svou bezpečnost, k velké většině hacků, zhruba 90 % v roce 2022, došlo na protokolech DeFi.
Nedávno došlo k případu hackerského exploitu v hodnotě 100 milionů dolarů v mostě mezi BNB Smart Chain a Beacon Chain. V únoru 2022 ztratil most Wormhole 325 milionů dolarů při exploitu, v březnu měl Ronin bridge od Axie Infinity exploit 625 milionů dolarů.
Erin Plante, viceprezidentka pro vyšetřování v Chainalysis, řekl Fortune minulý měsíc,
„Ačkoli to není spolehlivé, cenným prvním krokem k řešení bezpečnostních problémů je, aby se extrémně přísné audity kódu staly zlatým standardem, a to jak pro vývojáře vytvářející protokoly, tak pro investory, kteří je vyhodnocují.“
Zdroj: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/