Arthur Hayes odsouzen k dvouleté zkušební době, šest měsíců domácího vězení

Arthur Hayes byl odsouzen na dva roky podmíněně plus šest měsíců domácího vězení za porušení amerického zákona o bankovním tajemství.

Hayes odsouzen

Americký soud v New Yorku odsoudil spoluzakladatele BitMEX Arthura Hayese za porušení amerického zákona o bankovním tajemství tím, že nedodržel protokoly proti praní špinavých peněz.

Hayes, který přiznal vinu únor, si odpyká dvouletou zkušební dobu a šest měsíců domácího vězení. Hayesovi spoluzakladatelé, Benjamin Delo a Samuel Reed, kteří se v únoru přiznali spolu s Hayesem, mají být odsouzeni v červnu.

Vedoucí pracovníci BitMEX byli obviněni z nabízení obchodních služeb americkým a mezinárodním zákazníkům, aniž by dodržovali požadované postupy proti praní špinavých peněz a Know-Your-Customer. Jako takoví byli obviněni z napomáhání praní špinavých peněz.

Soudce v případu, soudce John Koeltl, během Hayesova rozsudku řekl, že jeho činy nebyly záležitostí pouhého nedopatření, ale že Hayes spíše chápal důsledky nedodržení postupů proti praní špinavých peněz:

"Věděl, že tyto postupy jsou vyžadovány, aby se zabránilo tomu, aby jeho společnost byla použita k praní špinavých peněz a jiným nezákonným účelům... zločin byl víc než jen prostý regulační dohled."

Hayesovi právníci žádali o žádný čas ve vězení, zatímco žalobci v případu usilovat více než rok. Žalobci v případu uvedli, že komplexní dodržování kryptoměn by bylo neúspěšné, pokud by zakladatelé a manažeři „věřili, že nedodržení zákona nemá žádné smysluplné důsledky“.

BitMEX byl původně obviněn z toho, že loni nezavedl programy proti praní špinavých peněz (AML). V srpnu dostala pokutu její mateřská společnost 100 milionu $ v pokutách v rámci vyrovnání s CFTC a FinCEN. Hayes, Delo a Reed byli osobně pokutováni 10 milionu $.

BitMEX nadále funguje.

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto článku BTC, ETH a několik dalších kryptoměn.