Další výkonný pracovník BitMEX se přiznává k porušení zákona o bankovním tajemství

Bývalý výkonný ředitel BitMEX Gregory Dwyer se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství, podle americkému prokurátorovi pro jižní obvod New Yorku.

Dwyer, který sloužil jako vedoucí obchodního rozvoje na kryptoburze, byl jedním z prvních zaměstnanců BitMEX a nyní přiznal, že burze se nepodařilo „zavést, implementovat a udržovat program proti praní špinavých peněz (“AML”).

Podle amerického právního zástupce Damiana Williamse, Dwyerovo přiznání viny nyní znamená, že vláda byla schopna vynést rozsudky proti čtyřem klíčovým vedoucím pracovníkům BitMEX, včetně tří spoluzakladatelů, za úmyslné porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Williams řekl:

"Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství."

Úřady již dříve v roce 2020 šly po BitMEXu, když FinCEN, DOJ a CFTC podaly proti společnosti skřehotání a občanskoprávní žaloby za to, že umožnila obyvatelům USA obchodovat s kryptoměnami. Nemá však žádnou licenci k provozu v zemi a má špatné standardy KYC.

Obvinění vedla k tomu, že společnost zaplatila pokutu 100 milionů dolarů a spoluzakladatelé a manažeři opustili provoz firmy.

Tři zakladatelé, kteří se již přiznali, jsou Samuel Reed, Benjamin Delo a Arthur Hayes. Všichni tři uzavřeli s vládou dohodu o vině a trestu snížené tresty a pokuty.

Zdálo se také, že Dwyer táhl stejnou linku. Souhlasil s tím, že zaplatí pokutu ve výši 150,000 XNUMX dolarů, což představuje zisk, který z porušení zákona získal.

Trest však určí soudce John G. Koeltl, který odsoudil i tři spoluzakladatele. Maximální trest za trestný čin je pět let, ale mnozí očekávají, že Dwyer dostane mírnější trest.

Mezitím vládní naléhání na to, aby byli všichni zúčastnění v případu BitMEX postaveni před soud, vysílá varování celému kryptoprůmyslu.

Komisařka SEC Hester Pierceová – známá jako kryptoměna – řekl v roce 2020, že zatčení vedoucích pracovníků BitMEX je zpráva, která je „poměrně hlasitá a jasná na frontě AML/KYC“ pro kryptoprůmysl.