Podle Bloombergu tajný účet skrýval kód podrobně popisující masivní závazky Alamedy. Účet GitHub byl na jméno bývalého manažera FTX Nishada Singha, dodala zpráva.
Outlet tvrdí, že si prohlédl dokumentaci, která odhalila komentáře spojené s konkrétními řádky kódu. Byly v nich stopy k tajemnému účtu, který byl použit k maskování rostoucích dluhů Alamedy.
Navíc generální ředitel Alamedy a vyšší představitelé FTX věděli, že FTX půjčila společnosti peníze zákazníků, aby jí pomohla splnit její závazky, tvrdil WSJ.
Technický ředitel FTX Singh nebyl obviněn a nebylo jasné, zda k tajnému účtu, tzv. zprávy dodal.
Nešikovné maskování účtů
Singhův účet GitHub obsahoval anotované úryvky kódu s komentáři, včetně „Korea KYC“ a „BD cost accounts“, které byly spojeny s něčím, co se nazývá „korejský účet“, dodal Bloomberg.
Dluhy Alamedy byly přesunuty na účet FTX, který nebyl snadno identifikovatelný, což naznačuje, že společnost kryje své závazky. Při plánovaném slyšení americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) vznesla obvinění na začátku tohoto týdne.
Podle agentury měl „korejský účet“ stejná privilegia jako hlavní účet a podúčty společnosti Alameda, včetně výjimek z částí zásad řízení rizik společnosti FTX.
6. prosince bylo odhaleno pochybné investiční portfolio Alamedy. Podle očekávání bylo zahrnuto několik krypto a web3 společností, ale bylo zde také několik velmi podezřele vypadajících investic. Mezi ně patřila jahodová farma, klinika pro plodnost, farmaceutické firmy a čínská média. Společnost FTX venture investovala do více než 500 nelikvidních subjektů pomocí deseti holdingových společností.
Bankman-Fried byl zatčen 13. prosince na Bahamách. Bylo mu zamítnuto podmínečné propuštění a řekl, že bude bojovat proti vydání do Spojených států. Úřady proti němu vznesly osm trestních oznámení, včetně podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.
Výhody Alamedy
Jak uvedl CryptoPotato 14. prosince, Alameda také měla a rychlostní výhoda s FTX, které mu umožňuje obchodovat rychleji než jeho konkurenti.
SBF se také zapojila do vyšetřování manipulace s trhem. Federální žalobci vyšetřují, zda FTX sehrála nějakou roli v kolapsu ekosystému Terra/Luna, protože bylo identifikováno množství falešných transakcí. Zhruba v té době z FTX pocházela záplava UST prodejních příkazů.
Binance zdarma 100 $ (exkluzivně): Použijte tento odkaz zaregistrovat se a získat 100 $ zdarma a 10% slevu na poplatky na Binance Futures první měsíc (podmínky).
Speciální nabídka PrimeXBT: Použijte tento odkaz registrujte se a zadejte kód POTATO50, abyste získali až 7,000 XNUMX $ na své vklady.
Zdroj: https://cryptopotato.com/alameda-secret-korea-account-exposed-masking-liabilities/