Alameda Research stáhla 204 milionů dolarů před vyhlášením bankrotu

Podle analýzy blockchainové firmy Arkham Intelligence zveřejněné 200. listopadu Alameda Research stáhla z FTX.US přes 25 milionů dolarů, než vyhlásila bankrot. 

Ve vláknu na Twitteru Arkham odhalil, že Alameda Research, sesterská společnost FTX, vytáhla v posledních dnech před kolapsem 204 milionů dolarů z osmi různých adres FTX US v různých krypto aktivech, většinou v stablecoinech.

Arkham analyzoval toky z FTX US v posledních několika dnech před kolapsem a zjistil, že Alameda stáhla nejvíce prostředků ve výši 204 milionů dolarů.

Níže je uveden diagram výběrů subjektům identifikovaným v Arkhamu z FTX US.

nb toto vlákno se týká pouze aktiv FTX v USA, nikoli FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Listopadu 25, 2022

Mezi staženými finančními prostředky bylo 116 milionů dolarů, neboli 57.1 %, ve stablecoinech navázaných na americký dolar, včetně USDT, USDC, BUSD a TUSD. Arkhamova analýza také ukázala, že 49.49 milionů dolarů (24.2 %) prostředků bylo v etheru (ETH) a 38.06 milionů dolarů, neboli 18.7 %, bylo v obalených bitcoinech (wBTC). 

"Stažené wBTC bylo odesláno do peněženky obchodníka Alameda WBTC a poté celé přemostěno do BTC Blockchain," řekl Arkham a dodal, že z převedených 204 milionů dolarů bylo 142.4 milionů dolarů, neboli 69 %, odesláno do peněženek vlastněných společností FTX International, „naznačující, že Alameda mohla fungovat za účelem přemostění mezi těmito dvěma entitami“.

Z převedeného etheru bylo 35.52 milionu $ odesláno FTX a 13.87 milionu $ bylo odesláno do velké aktivní obchodní peněženky. Firma poznamenala, že „není známo, zda téměř 14 milionů v ETH bylo zasláno 0xa20 jako součást obchodu, nebo jako interní převod prostředků v rámci Alamedy“.

Dalších 10.4 milionu dolarů bylo posláno na konkurenční kryptoměnovou burzu Binance.

V původním prohlášení o konkurzu k konkurznímu soudu Spojených států pro okres Delaware, nový generální ředitel FTX John Ray III popsal situaci jako nejhorší, jakou ve své podnikové kariéře viděl, zdůrazňující „naprosté selhání podnikových kontrol“ a absenci důvěryhodných finančních informací.

Asi 130 společností ve skupině FTX – včetně FTX Trading, FTX US, pod West Realm Shires Services a Alameda Research – vyhlásil bankrot ve Spojených státech 11. listopadu, po „kritice likvidity“ poté, co série tweetů spustila výprodej tokenu FTX.