Alameda půjčila SBF $ 1B: FTX prohlášení o bankrotu

Jedna ze čtyř silážních společností, které se významně podílely na zániku bitcoinové burzy FTX, poskytla Samu Bankman-Friedovi, bývalému generálnímu řediteli FTX, osobní půjčku ve výši 1 miliardy dolarů.

Podle právního prohlášení vydaného Johnem Rayem III, současným generálním ředitelem FTX, které bylo zahrnuto do aktivních prohlášení o bankrotech podle kapitoly 11, si Bankman Fried vzal více peněz.

V souladu s prohlášením společnost Alameda Research poskytla Bankman-Friedovi přímou půjčku ve výši 1 miliardy USD a zároveň půjčila 543 milionů USD řediteli inženýrství FTX Nishadovi Singhovi.

Muž, který měl na starosti sbírání kousků po katastrofálním pádu Enronu, Ray III, byl ve své první žalobě u konkurzního soudu Spojených států pro okres Delaware tvrdý.

Dokonce řekl, že tato okolnost byla nejhorší, jakou kdy ve své profesionální kariéře viděl, a poukázal na „totální zhroucení podnikových kontrol“ a nedostatek spolehlivých finančních informací:

Podle studie „Tento scénář nemá obdoby, od narušené integrity systému a nedostatečného regulačního dohledu zvenčí až po koncentraci moci v rukou relativně malého počtu nezkušených, neinformovaných a možná zkorumpovaných zaměstnanců.“

V rámci petice podle kapitoly 11 budou požadovány kontroly účetnictví, auditu, kybernetické bezpečnosti, lidských zdrojů, ochrany dat a dalších systémů. Tyto předpisy budou implementovány ve čtyřech skupinách podniků napojených na podnikovou strukturu FTX.

Byla tam celkem čtyři sila. FTX Group Ray III specifikuje čtyři „sila“, z nichž každé lze považovat za univerzální termín pro odlišný druh podniku FTX Group. Silo „WRS“ se používá k organizaci podniků, které vlastní West Realm Shires Inc. Některé z těchto společností jsou FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets a Embed Clearing.

Alameda Research je v petici uvedena jako samostatné silo s oddělenými podniky, ačkoli silo „Ventures“ ve skutečnosti tvoří Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. a Debtor FTX Ventures Ltd. Úplně poslední „Dotcom“ “ silo je místo, kde se nachází FTX Trading Ltd. a další burzy, které používají přezdívku FTX.com.

Žaloba Raye III tvrdila, že Bankman-Fried vlastnil všechna sila, přičemž bývalý technologický ředitel FTX Zixiao „Gary“ Wang a Singh vlastnili v podniku zanedbatelné podíly. Četné finanční instituce, nadační fondy, suverénní investiční fondy a rodiny, jejichž životy se zánikem FTX neodvolatelně změnily, patřily mezi kapitálové investory třetích stran v silech WRS a Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's je v případu rovněž obviněn z řady dalších závažných trestných činů. Bylo zjištěno, že FTX Group jako celek zanedbávala udržování přesných výpisů bankovních účtů, „udržování centralizované kontroly“ svých financí a „nedostatečnou pozornost bonitě bankovních partnerů“. “

Více informací prozrazuje Ray III, který tvrdí, že silo WRS bylo jedinou pobočkou, která prošla platným auditem renomované účetní společnosti. Vyjadřuje obavy ohledně nezávisle auditovaných finančních záznamů sila Dotcom, ale nemůže najít žádné nezávisle prověřené finanční účty pro sila Alameda nebo Ventures.

Podle petice byly také zřejmě vážné nedostatky ve způsobu rozdělování peněz.

Například zaměstnanci FTX Set používali online „chat“ k vyhledání platební „platformy. Poté různé orgány dohledu schválily platby tím, že odpověděly různými emotikony „Čte sekci.

Ray III pokračuje tvrzením, že pro činnosti, jako jsou půjčky, chyběla dokumentace a že firemní peníze byly použity na nákup domů a osobních věcí pro konzultanty a pracovníky. Ray III tvrdí, že navzdory absenci důkazů k tomu ve skutečnosti došlo.

Úschova digitálních aktiv je nyní nejistá.

Správa bitcoinových aktiv byla také v nepořádku, s nedostatečnými záznamy nebo bezpečnostními opatřeními pro digitální aktiva skupiny FTX, podle podání v kapitole 11.

Bitcoinová aktiva, která držely velké podniky v síti, byla přístupná Bankman-Friedovi a Wangovi. V Ray III jsou popsány „nesprávné činnosti“. „To znamená přístup k tajným klíčům a extrémně citlivým informacím pro celosvětovou síť organizací prostřednictvím nechráněného skupinového e-mailového účtu.

Kromě toho společnost pravidelně nesrovnávala své bitcoinové držby a používala software k maskování zpronevěry peněz zákazníků. To umožnilo, že některé součásti strategie automatické likvidace zavedené FTX.com byly z Alamedy nenápadně vynechány.

Snad nejúžasnější částí problému je to, že dlužníci, kteří podali návrh na bankrot, získali pouze „zlomek digitálních aktiv“, o kterých předpokládali, že je získají. Navzdory skutečnosti, že byly zabaveny peněženky s kryptoměnami v celkové hodnotě 740 milionů dolarů, stále není jisté, komu tyto prostředky patří.