Alameda koupil tento obskurní OTC stůl, aby zvládl FTX bankovnictví

HiveEx, australský mimoburzovní (OTC) obchodní stůl, byl zakoupen společností Alameda Research v roce 2020 a následně použit k přijímání vkladů pro FTX.

Co byl HiveEx?

HiveEx byl OTC stůl v Austrálii, který na začátku roku 2018 založili Fred Schebesta a Frank Restuccia. Před rozhodnutím vstoupit do OTC obchodu založilo duo Finder, web srovnávače finančních služeb.

Od samého začátku měl Schebesta širší vizi než jen obchodování na OTC. Nejprve spustil službu zpracování plateb pro krypto s názvem Hive Spend a poté zakoupeno podíl v australské bance Goldfields Money, než oznámil svůj záměr spustit první australskou kryptoměnovou banku.

Krátce na to HiveEx začal inzerovat svou schopnost pomáhat bankovním ICO díky partnerství s Goldfields Money. Poskytování bankovnictví se v tomto období stalo pro HiveEx důležitou službou, a to i včetně vedoucího pracovníka odpovědného za „zprostředkování bankovních účtů“ ve svém týmu strana.

Alameda Research kupuje HiveEx

V srpnu 2020, Alameda Research zakoupeno HiveEx za 300,000 200,000 USD (něco přes XNUMX XNUMX USD). 

V září 2020 FTX oznámila, že to mělo uzavřel partnerství s HiveEx, aby lidé z FTX mohli vkládat AUD jako domácí převod. Je pozoruhodné, že zatímco tweet pochází od FTX, text na obrázku říká: „Nyní umožňuje domácí převody AUD přímo na OTC stůl společnosti Alameda!“

Čtěte více: Exkluzivně: Moonstone Bank vysvětluje vazby s Alameda Research

Nakonec by v prosinci 2021 byla převedena na obchodování FTX za 100 USD, shodou okolností za stejnou částku, kterou deklarovala, že má po ruce, když 4. října podávala prohlášení o solventnosti u podnikových regulátorů.

FTX přestane používat HiveEx

V květnu 2022, u/back-off-warchild poslal na FTX Official subreddit s dotazem, zda se někomu jinému změnilo PayID pro bankovní vklady. Původní, který citovali, byl [chráněno e-mailem], ale změnilo se to na [chráněno e-mailem] Nakonec se vrátili do vlákna, aby všichni věděli, že změna byla legitimní. Zdá se, že partnerství s HiveEx umožňující uživatelům FTX vkládat již nefungovalo.

Peníze z Goldfields

Mezitím banka Goldfields Money, se kterou HiveEx původně oznámila své partnerství, uzavřela údajně oznámili bitcoinovým podnikům, že jejich účty budou s účinností od 18. listopadu uzavřeny.

Protos se obrátil na Goldfields Money, aby určil svou expozici vůči FTX a Alamedě a potvrdil předchozí zprávy o těchto debankovních. Pokud se ozveme, aktualizujeme tento kus.

Poté, co Schebesta koupil svůj podíl v Goldfieldových penězích, se nejprve sloučil s australským poskytovatelem obchodních půjček Finsure a vytvořil BNK Banking Corporation a později byl Finsure prodán. Značka Goldfields Money je stále aktivní a označena jako jeden z bankovních partnerů FTX v probíhajícím konkurzu.

Co to znamená?

Sam Bankman-Fried (SBF) využíval různé entity napříč svou kryptoměnovou kabalou k udržení přístupu k bankovnictví v různých jurisdikcích. SBF již dříve připustilo, že FTX spoléhalo na účty Alameda, ale zdá se, že bylo také ochotno zakoupit další OTC stoly, aby zákazníkům FTX usnadnil trvalý přístup k bankovnictví.

Pro více informovaných novinek nás sledujte na X  a  zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.