Alameda údajně vyměnila těchto 18 tokenů na interních informacích prostřednictvím FTX

Společnost Sam Bankman-Fried pro obchodování s kryptoměnami Alameda Research použila interní informace k nashromáždění 60 milionů dolarů v tokenech před jejich případným uvedením na FTX, kryptoburzu Bankman-Fried, podle společnosti Argus. A teď víme, které žetony Alameda inkasoval.

Mezi 18 aktiv, o kterých se zdá, že Alameda Research držela přední místo před jejich uvedením na FTX, patří BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare a Immutable X, uvedla společnost Argus, která se zabývá dodržováním kryptoměn. Dešifrovat v úterý.

Řekl to spoluzakladatel Argus Owen Rapaport Dešifrovat že firma porovnala on-chain obchodování Alamedy s tokeny ERC-20 v síti Ethereum s oznámeními o seznamech FTX mezi únorem 2021 a březnem 2022. 

Alameda Research je kvantitativní obchodní firma založená Samem Bankman-Friedem v roce 2017. V roce 2019 založil FTX, nyní zkrachovalou kryptoburzu, a poté v roce 2021 opustil každodenní operace v Alamedě. Bankman- Fried tvrdil, že tyto dvě společnosti byly samostatné entity, ale vedení banky, které minulý týden přinutilo FTX pozastavit výběry a nakonec vyhlásit bankrot, pramenilo ze skutečnosti, že velkou část rozvahy Alamedy tvořila FTT, burza FTX. žeton.

Nyní Argus, firma se sídlem v New Yorku založená minulý rok, říká, že tyto dvě firmy sdílely informace, aby Alameda mohla vést seznamy tokenů. 

Argus poskytuje softwarové služby proti obchodování zasvěcených osob a dodržování předpisů zaměstnanců. Jednoduše řečeno to znamená, že společnost pomáhá finančním institucím monitorovat obchodní aktivity zaměstnanců, aby zajistila, že vnitřní informace nebyly použity k získání nespravedlivé výhody nad trhem.

Argus sdílel výsledky své analýzy s Wall Street Journal včera, kteří ve své zprávě poznamenali, že to řekl bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried WSJ v únoru, že Alameda neměla přístup k zasvěceným informacím o plánech FTX na seznam tokenů.

„Ve srovnání s případy, které jsme dosud viděli a které podala federální vláda, je rozhodně rozsah, ve kterém Alameda vede seznamy FTX po několik měsíců, mnohem, mnohem větší, což odráží, že jde o většího hráče. v ekosystému a prostě měli mnohem více kapitálu, který je třeba rozmístit, aby zde vydělali peníze,“ řekl Rapaport během hovoru v úterý ráno.

Kompletní seznam tokenů, které Alameda nashromáždila před jejich zápisy na FTX, které Argus poskytl Dešifrovat, zahrnuje IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token a BaoToken. 

Ne vždy tomu tak bylo, že Alameda koupil token vedoucí k výpisu FTX. Někdy byl problém s načasováním, kdy Alameda zveřejnila své investice do projektů, za které získala tokeny, a FTX pak token vypsala.

Například 3. srpna, tři týdny před zahájením obchodování s tokenem na FTX, jeden z Peněženky Alameda Research obdržel 2.5 milionu tokenů EDEN od společnosti Soukromá investiční distribuční peněženka Eden Network (takto označeno blockchainovou analytickou firmou Nansen). Peněženka poté uložila svůj EDEN do fondu likvidity na decentralizované krypto burze Sushi. 

Skupiny likvidity jsou chlebem a máslem decentralizovaného financování neboli DeFi. Podle definice nemají DEXy nebo decentralizované burzy centralizovanou entitu, která usnadňuje nákup a prodej aktiv. Místo toho se spoléhají na jednotlivé obchodníky, že ukládají svá kryptoaktiva do likviditních fondů a motivují je k tomu pomocí odměn. Obecně řečeno, odměny se zvyšují v poměru k množství finančních prostředků a délce doby, po kterou je někdo ochoten ponechat svá aktiva ve fondu.

Tak během 21 dní, podle údajů na Etherscan, peněženka Alameda dokázala zdvojnásobit své zásoby EDEN tím, že přerozdělila své odměny poskytovatele likvidity na Sushi. 

V době, kdy FTX oznámila, že EDEN bude uveden na burze v srpnu 24, Alameda měla 5.8 milionu tokenů EDEN. Ve stejný den, kdy FTX vypsal token, původní peněženka Alameda rozdělila svůj EDEN mezi sebe dvě ostatní vnitřní peněženky. 

Jedna z peněženek, která obdržela EDEN v hodnotě 4.8 milionu, převedl tokeny na FTX ve stejný den, kdy byl token uveden. 

Jakmile se žetony dostanou do výměny, je těžké říci, co se s nimi stane. Ale obecně se má za to, že instituce nepřevádějí své držby na burzu, pokud s nimi nemají v úmyslu obchodovat.

Další 1 milion EDEN šel do jiné interní peněženky Alameda, která jej pomalu převáděla na FTX a od úterý přesunula všech kromě 263 tokenů. V úterý se EDEN podle CoinGecko obchodoval za 0.07 dolaru.

Loni to ale bylo úplně jinak. Několik dní poté, co byl EDEN uveden na burzu, dosáhl historického maxima 9.27 $ – což je nárůst o 170 % ode dne oznámení FTX. 

Ve stejný den oznámila Eden Network jeho navýšení 17.4 milionu dolarů a prozradil, že kolo vedl Multicoin Capital za účasti společností Alameda Research a Jump Capital.

V ostatních případech, jako u tokenu BitDAO, peněženka Alameda 377,000. října 17 nashromáždilo 2021 XNUMX BIT. Když se BIT začalo obchodovat na FTX, v říjnu 18, peněženka převedla svůj zůstatek na jinou interní adresu, která pak poslal prostředky na FTX ten samý den. 

BitDAO byl založen minulý rok singapurskou burzou Bybit a podporovaný Peterem Thielem, Thielem založeným fondem zakladatelů, Pantera Capital a Dragonfly Capital. Od té doby se stal jedním z největších decentralizovaných investičních fondů, s 2 miliardy dolarů ve své pokladně. 

Nedávno však došlo ke kontroverzi ohledně peněženky Alameda pohybující se kolem své BIT. Ještě minulý týden komunita BitDAO vyzvala Alamedu, aby dokázat, že se neprodal 100 milionů BIT koupil v listopadu 2021 za 3.36 milionu FTT. 

Je to proto, že BitDAO má dohodu s nyní již neexistující kvantitativní obchodní firmou, která říká, že DAO nemohlo prodat svou FTT a Alameda nemohla prodat svůj BIT před listopadem 2024.

Uvidí se, zda vymáhání práva bude vyšetřovat nebo potenciálně vznést obvinění proti zaměstnancům Alamedy za to, co by podle Arguse mohlo představovat obchodování zasvěcených osob, dokud nebudou jiná fakta. Ale existuje určitý precedens. 

Letos už ministerstvo spravedlnosti vzneslo obvinění bývalý produktový manažer OpenSea Nate Chastain a bývalý produktový manažer Coinbase Ishan Wahi (spolu se svým bratrem a přítelem) za obchodování s NFT a tokeny na základě zasvěcených znalostí.

Poznámka redakce: Tento článek byl po zveřejnění aktualizován, aby objasnil, že Argus věří, že to, co zjistil, by mohlo být považováno za obchodování zasvěcených osob, ale orgány činné v trestním řízení zatím žádný takový nárok nevznesly.