Po WazirX je Valud pod radarem ED – Dekódování úplné pravdy – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Singapurská krypto-burzovní společnost – Valud se dostala pod dohled indického ředitelství pro vymáhání práva (ED), úřadu pro boj proti praní špinavých peněz v zemi. 

ED v tiskové zprávě uvedlo, že provedlo prohlídku v bangalorské kanceláři Valud a zmrazilo majetek v hodnotě Rs. 370 crores (přibližně 46 milionů $). Regulační úřad vydal příkaz ke zmrazení bankovních zůstatků společnosti Valud a zůstatků platební brány. 

ED zahájilo vyšetřování několika platforem pro výměnu digitálních aktiv. Podle zprávy Economic Times ED vyšetřuje nejméně 10 krypto burz za údajnou pomoc zahraničním firmám při praní špinavých peněz pomocí kryptoměn. Agentura v červenci svolala mnoho kryptoburz s žádostí o předložení určitých podrobností a dokumentů. 

Agentura odhaduje, že obviněné firmy praly Rs. 1000 crores (přibližně 130 milionů $), v případě aplikace okamžité půjčky.

V prohlášení ED se zabývala právnickou osobou Flipvolt-Valud, která obsahuje „výnosy z trestné činnosti pocházející z predátorských úvěrových praktik“, které byly následně převedeny do zahraničí. Kryptoburza byla obviněna z napomáhání procesu prostřednictvím laxních kontrol ze strany ED.

Valud vydal prohlášení, v němž uvedl, že navzdory spolupráci s ED regulátor přistoupil ke zmrazení svých aktiv. V peněženkách fondu byla zmrazena kryptoaktiva v hodnotě kolem 25 milionů dolarů. 

Kryptoburza nesouhlasila s příkazem k zmrazení a uvedla, že společnost ED konkrétně vyzvala jednoho zákazníka, který využil jejich služeb. Tento účet byl však později deaktivován. 

další Step od Valuda

Blog uvedl, že společnost Valud bude hledat právní pomoc, aby zajistila ochranu zájmů zákazníků a společnosti v dalším postupu. Burza přísně dodržuje předpisy KYC v každé zemi. Burza rovněž ujistila, že bude s ED nadále spolupracovat. 

Zpráva ED uvádí, že propagátoři společnosti jsou nevysledovatelní. Bylo zjištěno, že některé fiktivní entity vytvořili někteří čínští státní příslušníci a některé nové bankovní účty byly také otevřeny na jméno fiktivních ředitelů. Podezřelí opustili Indii v prosinci 2020.