Obviněný stoupenec 'Cryptoqueen' nařídil vydání do Spojených států

Soudce Spojeného království v úterý nařídil, aby byl spolupracovník OneCoin Christopher Hamilton vydán do Spojených států, aby čelil obvinění z praní špinavých peněz a podvodů s drátěnými penězi vyplývajícími z podvodu OneCoin.

Hamilton je obviněn z praní 105 milionů dolarů ze 4 miliard dolarů údajně ukradených investorům v masivním podvodu OneCoin v čele s takzvanou „kryptoqueen“. Ruja Ignatova, který je od roku 2017 na útěku před úřady.

Ignatova je mezitím obviněna z nepravdivých prohlášení a prohlášení vůči investorům a instruování obětí, aby posílali bankovní převody na OneCoin za účelem nákupu vzdělávacích balíčků OneCoin.

Propagátoři za OneCoinem, který byl spuštěn v roce 2014, tvrdili, že jde o těžitelnou kryptoměnu s maximální zásobou 120 miliard coinů, ale ve skutečnosti blockchain OneCoinu neexistoval.

Podle zprávy Law360, příkaz k vydání souvisí s miliony dolarů, které zaplatil Gilbert Armenta, floridský finančník propojený s Ignatovou, na účty kontrolované Hamiltonem jménem subjektu zvaného Viola Asset Management.

Právníci Hamiltona a další obviněný spolupracovník OneCoin Robert McDonald se pokusili o zablokování příkazu k vydání a tvrdili, že k „údajným pochybením“ došlo ve Spojeném království a že je téměř nemožné zjistit, kde došlo k většině škod způsobených podvodem OneCoin.

Američtí právníci tvrdili, že k jednání došlo v USA, když finanční prostředky proudily na bankovní účty v USA az nich, a že se případ týká přeshraniční trestné činnosti. Soud se přiklonil na stranu Spojených států a nařídil Hamiltonovo vydání s tím, že „tento problém nefunguje jako účinná překážka vydání“ ani jednoho z nich.

Soud však McDonalda do příkazu k vydání nezahrnul s tím, že jeho vydání by nespravedlivě porušilo jeho lidské právo na respektování rodinného života, protože se McDonald stará o toho, koho soud nazval „jeho extrémně nemocnou manželkou“.

V červnu byla Ignatová přidána do FBI Deset nejhledanějších seznam s odměnou 100,000 XNUMX $ po přidání EuropolSeznam nejhledanějších v květnu.