Burza CoinSwitch podporovaná A16z provedla razii kvůli údajnému porušení zákona o forexu

Velká indická kryptoburza CoinSwitch Kuber nechala ve čtvrtek prohledat pět svých prostor agenty proti praní špinavých peněz kvůli údajnému porušení zákonů o forexu. 

Podle čtvrteční zprávy agentury Bloomberg, indického ředitelství pro vymáhání práva vyhledávání Kanceláře CoinSwitch Kuber a také rezidence jejích ředitelů a generálního ředitele Ashishe Singhala.

Zdroj řekl publikaci, že kryptoburza je podezřelá, že získala akcie v hodnotě více než 250 milionů dolarů v rozporu s forexovými zákony a také z toho, že nesplňuje určité požadavky Know Your Customer (KYC).

Ředitelství pro prosazování je federální donucovací a zpravodajská agentura působící pod ministerstvem financí. Podle jejích webových stránek je hlavním cílem agentury prosazování zákonů včetně zákona o devizovém managementu a zákona o prevenci praní špinavých peněz.

CoinSwitch Kuber v prohlášení uvedl: „Dostáváme dotazy od různých vládních agentur. Náš přístup byl vždy transparentní:

"Crypto je odvětví v rané fázi s velkým potenciálem a neustále spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami."

CoinSwitch Kuber, který byl spuštěn v Indii v roce 2020, je vedle WazirX a CoinDCX jednou z největších krypto burz v Indii s více než 18 miliony registrovaných uživatelů.

CoinSwitch Kuber loni dosáhl statusu jednorožce poté, co získal 260 milionů dolarů ve finančním kole série C, které vedla odnož rizikového kapitálu Coinbase Coinbase Ventures a Andreessen Horowitz. Společnost také podporuje Sequoia, Paradigm, Ribbit a Tiger Global.

Akce následují po pokračujícím potlačování kryptoměnového prostoru v Indii.

Začátkem tohoto měsíce Ředitelství pro prosazování zamrzlo zhruba 8.1 milionu dolarů ve fondech z kryptoburzy WazirX s tvrzením, že kryptoburza usnadnila transakce nejmenovaných fintech firem „za účelem nákupu krypto aktiv a jejich následného praní v zahraničí“.

Související: Regulační důsledky indické daně z kryptotransakcí

V letošním roce také vláda představila dva nové zákony vyžadující ochromující daně na nerealizované zisky a transakce související s kryptoměnami.

V nedávném průzkumu, který provedla kryptoburza KuCoin s 2042 indickými investory do kryptoměn, 33 % respondentů průzkumu uvedlo, že dotčeno nejednoznačnými vládními nařízeními které by mohly odradit potenciální investory od kryptoměn.