AZ toho, co se pokazilo s výměnou Bithumb a cestou před námi

• Národní daňová služba (NTS) Jižní Koreje provádí „zvláštní daňovou kontrolu“ společností Bithumb Korea a Bithumb Holdings.
• Úřady také zkoumaly Kang Ji-yeon a Kang Jong-Hyeon, údajné skutečné vlastníky burzy.

Společnosti Bithumb Korea a Bithumb Holdings podléhají „zvláštní daňové kontrole“ Národní daňové služby (NTS) Jižní Koreje. To má zjistit, zda Bitcoiny [BTC] platforma v souladu s místními daňovými zákony.

Policie vyšetřuje i podezřelé skutečné majitele burzy. Podle nedávné zprávy, Bithumb by byl předmětem vyšetřování 4. úřadu pro vyšetřování Soulské regionální daňové služby. Je důležité si uvědomit, že tato jednotka řeší pouze neobvyklé daňové spory.

NTS bude údajně sledovat domácí a zahraniční transakce společnosti, aby potvrdila daňové operace Bithumb. Počínání obviněných budou úřady dále šetřit.

Hluboké ponoření do problematiky

Podle četných zvěstí je jeden z obviněných významným akcionářem Bithumb. Zaregistroval některé ze svých obchodních zájmů, domů a vozidel na jméno svého sourozence, aby zůstal nenápadný. 

Podobné audity Bithumbových daní provedly úřady v roce 2018. Tehdy na dani z příjmu obdržely 80 miliard wonů (více než 64 milionů dolarů). Bývalý předseda Bitchumb byl dne 70. ledna zproštěn obvinění z podvodu ve výši 3 milionů dolarů.

Úředník největšího akcionáře Bithumb byl také objeven mrtvý 30. prosince – krátce předtím, než byl vydán verdikt o nevinnosti. Úřady v jeho okolí ho prověřovaly kvůli manipulaci s cenami akcií a zpronevěře.

Odchod exekutivy byl nejnovější v řadě kryptoměnových miliardářů, kteří zemřeli jeden měsíc po sobě, mezi nimi spoluzakladatelé Amber Group a MakerDAO. 

Krypto průmysl pod dohledem

Regulátoři z celého světa bedlivě sledují trh s kryptoměnami ve světle nedávných nepokojů.

Na základě údajů o významných hackech a podvodech dostupných od roku 2012 nový výzkum CoinJournal ukázal, že výskyt hacků a podvodů v oblasti kryptoměn vzrostl od roku 27.66 o 2021 % na rekordní maximum v roce 2022.