Stabilní podvod: Klíčové poznatky ze soudního sporu SEC proti Terra

Umístění generálního ředitele Terraform Labs Do Kwona je stále „neznámé“ podle žaloby Komise pro cenné papíry, která tvrdí, že vymyslel podrobnosti, aby zvýšil růst ekosystému Terra před jeho kolapsem v roce 2022.

Do Kwon spoluzaložil Terraform Labs s Danielem Shinem v roce 2018, rok předtím, než spustili síť Terra. Společnost také vytvořila TerraUSD (UST), algoritmický stablecoin. Do dubna 2022 dosáhla jeho tržní kapitalizace 17 miliard dolarů a podle CoinGecko sesadila Binance USD jako třetí největší stablecoin v oběhu.

V květnu však UST ztratilo fixaci dolaru. Během několika dní byla zničena hodnota 40 miliard dolarů a síť Terra byla uzavřena.

Nyní SEC sráží kladivo. Zde je to, co je v jeho žalobě.

10,000 Bitcoin

SEC tvrdí, že mnoho tvrzení Kwon o Terře byla jednoduše vymyšlená. Mezi více překvapujícími tvrzeními Komise tvrdí, že Kwon převedl 10,000 250 bitcoinů (BTC) z Terraform Labs a Luna Foundation Guard (LFG) na švýcarský bankovní účet. To je při dnešních cenách skrýš v hodnotě téměř XNUMX milionů dolarů.

Podle SEC převáděl Kwon BTC z peněženek TerraForm a LFG na švýcarský bankovní účet, kde je převáděl na hotovost. 

„Mezi červnem 2022 a datem této stížnosti bylo z této švýcarské banky vybráno více než 100 milionů dolarů ve fiat měně,“ píše SEC ve své žalobě. 

Pokud je to pravda, stojí v ostrém kontrastu s investory, kteří ztratili obrovské množství peněz, když UST v loňském roce zkrachoval. Žaloba SEC konkrétně zmiňuje lékárníka z Kalifornie, který si půjčil 400,000 20,000 dolarů od svého domu na nákup UST, a malíře ve Vermontu, který investoval XNUMX XNUMX dolarů, které byly jinak vyčleněny na školné jeho syna.

Chai lež

Na cestě k tomu, aby se stal třetím největším stablecoinem, učinil Kwon několik velkých tvrzení o síti Terra a UST.

Ale partnerství Terra s platební aplikací Chai nezahrnovalo takový druh integrace, který Kwon sliboval, napsala SEC ve své žalobě. Je to velké obvinění vzhledem k tomu, že zakladatel Chai Daniel Shin také spoluzaložil Terraform s Kwonem v roce 2018. 

V roce 2019 Terra oznámila své partnerství s Chai, napsání v blogovém příspěvku, že by „přestavělo zásobník plateb na blockchainu, aby se zjednodušil starší platební systém a poskytovaly by transakční poplatky za zvýhodněnou sazbu obchodníkům“.

Společnost odhadla, že transakce povede ke zpracování „milionů – ne-li miliard – v objemu transakcí“.

SEC tvrdí, že Terra nikdy nenahradila platební systémy Chai.

„Platby Chai nepoužívaly blockchain Terraform ke zpracování a vypořádání plateb,“ napsala SEC ve své stížnosti. „Obžalovaní spíše podvodně replikovali platby Chai na blockchain Terraform, aby to vypadalo, že k nim dochází na blockchainu Terraform, i když ve skutečnosti byly platby Chai prováděny tradičními prostředky.“

Členové průmyslu od té doby řekli, že bylo špatně střeženým tajemstvím, že Chai ve skutečnosti nepoužíval Terra k usnadnění plateb.

"Případ podvodu je pevný jako skála. Chai využívající Terra byl úplný výmysl s falešnými transakcemi v řetězci a vším,“ napsal Haseeb Qureshi, vedoucí partner ve společnosti rizikového kapitálu Dragonfly. na Twitteru. „Překvapilo mě, jak hrozné to bylo. Lidé z Terraform Labs věděli, že je to nesmysl.“

Žaloba SEC jmenuje TerraForm Labs a Kwon, ale ne Shin.

Od té doby, co se Terra v květnu zhroutila, Shinův dům v Soulu byl přepaden. V prosinci, Shin se dostavil k soudnímu jednání rozhodnout, zda by měl být zatčen za získávání nelegálních zisků z Terry před jejím kolapsem. Jihokorejští prokurátoři ho obvinili z prodeje tokenů LUNA v hodnotě 105 milionů dolarů, uvádí zpráva The Korea Times.

Stabilní kon

Žaloba také tvrdí, že v květnu 2021, rok před tím, než se Terra definitivně zhroutila, Kwon nepravdivě tvrdil, že algoritmus TerraUSD (UST) jí pomohl získat zpět svůj fix na americký dolar poté, co jej ztratil během bleskové havárie. „$UST vykazoval extrémní stabilitu fixace během 60% poklesu ceny,“ napsal Kwon na Twitteru v době, kdy.

Místo toho SEC tvrdí, že Kwon „tajně projednal plány s třetí stranou“, kterou SEC nejmenuje, na nákup velké části UST, aby zvýšil jeho cenu. Ale potom se Kwon chlubil, že tam nebyl žádný lidský zásah.

Podle Zprávyse nejmenovaná obchodní firma v soudním sporu SEC byl Jump Crypto, který odešel se ziskem 1.2 miliardy dolarů ze schématu podle SEC.