Pohled na to, co se děje s Bitzlatem a jeho dopad

Bitzlato, kryptoměnová burza registrovaná v Hongkongu, zůstala většinou pod radarem od svého založení v roce 2016. Burze se podařilo vyhnout se jakémukoli významnému mediálnímu vystavení a držela se v nízkém profilu kromě krátkého zmínka ve zprávě Chainalysis z roku 2022.

To bylo do 18. ledna 2023, kdy Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámila, vysoce postavená donucovací akce proti burze. Téhož dne byl jejím zakladatelem Anatolij Legkodymov zatčen v Miami a obviněn z provozování neregistrované služby převodu peněz.

Mainstreamová média byla rychle zaplavena zprávami o velikosti a rozsahu nezákonné činnosti Bitzlata. Objevily se zprávy o hlubokém spojení burzy s ruskými hackerskými skupinami a darknetovými trhy, což vedlo mnohé k přemýšlení o důsledcích, které by tato vynucovací akce mohla mít na toto odvětví.

Pokud jsou obvinění vůči Bitzlatovi správná, burza a její vlastníci by mohli čelit obvinění z praní kryptoměn v hodnotě více než 1 miliardy dolarů. A i když rozsah zločinů Bitzlata může být významný, vliv burzy na širší kryptotrh bude s největší pravděpodobností minimální.

Stručná historie Bitzlata

Ruská invaze na Ukrajinu spustila bezprecedentní vynucovací úsilí proti zemi. Rusko se stalo terčem některých z nejagresivnějších ekonomických sankcí, jaké kdy byly zaznamenány, a jeho bankám, společnostem a občanům byly zabaveny nebo zmrazeny jejich finanční prostředky. Ruská centrální banka zaznamenala znehybnění všech svých 630 miliard dolarů rezerv držených v USA, což posunulo její inflaci na historická maxima.

Jak se restrikce zpřísnily, začaly se orgány činné v trestním řízení po celém světě obávat o schopnost Ruska využívat kryptoměny k vyhýbání se sankcím. Podle zprávy Chainalysis z roku 2022 mělo Rusko neúměrně velký podíl na kriminalitě založené na kryptoměnách a mělo se za to, že je domovem mnoha krypto služeb podezřelých z praní špinavých peněz.

Analýza převodů kryptoměn do az Ruska však nenašla žádné důkazy o praní špinavých peněz ve velkém měřítku. Zatímco značné množství kryptoměn bylo převedeno z Ruska na různé kryptoplatformy v zahraničí, výzkum ukázal, že převody byly malé a nakonec nevýznamné.

Bitzlato obdržela stručnou zmínku ve zprávě Chainalysis jako jedna z mála „vysoce rizikových burz“, které v roce 2022 obdržely významné převody od uživatelů z Ruska. Zpráva ukázala, že Bitzlato se umístilo na druhém místě s obdrženými přibližně 600 miliony dolarů, za Garantex.io, který údajně obdržel přes 1.5 miliardy dolarů v převodech od uživatelů v Rusku.

Zpráva zveřejněná 28. března 2022 byla mezi posledními případy, kdy se burza dostala do nějakého velkého tisku, dokud se 17. ledna 2023 neobjevily zprávy o zatčení jejího zakladatele.

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámila, že zatkla Anatolije Legkodymova, spoluzakladatele a vedoucího pracovníka Bitzlata. Čtyřicetiletý ruský státní příslušník je většinovým akcionářem společnosti a je obviněn z provozování nelicencovaného podnikání v oblasti převodu peněz.

Současně ministerstvo spravedlnosti oznámilo velkou donucovací akci proti Bitzlatovi. Dopis ministerstva spravedlnosti uvádí, že burza byla jednou z největších protistran darknetového trhu Hydra. Bitzlato byl také obviněn z toho, že jednal jako hlavní způsob praní špinavých peněz pro ruské skupiny ransomwaru.

„Bitzlato hraje klíčovou roli při usnadňování transakcí pro skupinu Conti ransomware a další globální aktéry ransomwaru, včetně aktérů působících mimo Rusko,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v dopise o prosazení.

Kromě notoricky známé skupiny Conti byl Bitzlato údajně zapojen do Chatex, DarkSlide a Phobos, což jsou všechny vysoce profilované ransomwarové skupiny, o kterých se předpokládá, že sídlí v Rusku.

„Kromě příjmu výnosů z ransomwaru vykazuje přijímací a zasílaná transakční aktivita Bitzlato významné spojení s protistranami spojenými s jinými podezřelými nezákonnými aktivitami, jako jsou darknetové trhy a podvody s vazbami a operacemi v Rusku.“

Vyšetřování ministerstva spravedlnosti ukázalo, že přibližně dvě třetiny nejlepších přijímajících a odesílacích protistran Bitzlata byly spojeny s darknetovými trhy nebo podvody. Mezi tři největší přijímající protistrany burzy mezi květnem 2018 a zářím 2022 byly Binance, Hydra, darknetový trh, který se stará o ruské uživatele, a TheFiniko, ruský Ponziho schéma. Jejími třemi nejlepšími protějšky byly Hydra, LocalBitcoins a TheFiniko.

FBI vyšetřování do Legkodymova zjistili, že uživatelé Hydry poslali do Bitzlata krypto v hodnotě kolem 170 milionů dolarů mezi květnem 2018 a dubnem 2022, kdy byl darknet marketplace uzavřen. Uživatelé Hydry vybrali 124.4 milionu dolarů z účtů Bitzlato a dalších 191.9 milionu dolarů ze zdrojů financovaných Bitzlatem. Burza také obdržela kryptoměny v hodnotě více než 15 milionů dolarů od ransomwarových skupin.

Vyšetřování FBI ukázalo, že zaměstnanci Bitzlata věděli a podporovali přesuny do az Hydry, přičemž obnovené chaty zákaznických služeb ukazovaly zaměstnancům, kteří uživatelům dávali jasné pokyny, jak prát „špinavé tokeny“ a dobíjet peněženky na trhu darknetu. Zaměstnanci si byli také vědomi toho, že si uživatelé otevírali účty s pověřeními ostatních.

Legkodymov a další vyšší manažeři na burze věděli, že většina objemu obchodů Bitzlata pochází z kriminálních fondů. Zprávy získané z interního chatu s vedoucími pracovníky Bitzlata ukázaly, že se rozhodli, že blokování uživatelů spojených s obchodem s drogami by pro burzu nebylo dobré „z obchodního hlediska“.

Úder do Bitzlata není úderem pro krypto

FBI vyšetřuje Legkodymova a Bitzlata přes rok. Nástup sankcí proti Rusku oživil vyšetřování a rychle zjistil, že rozsah zločinů Bitzlata přesáhl ruské hranice.

Podle výpovědi agenta zapojeného do vyšetřování Bitzlato podniká v „podstatné části“ amerického Důkazy shromážděné během vyšetřování ukázaly, že Bitzlato a jeho manažeři si byli vědomi obsluhy amerických zákazníků a že Legkodymov řídil burzu, zatímco ve Spojených státech

Po zatčení Legkodymova v Miami dne 17. ledna ministerstvo spravedlnosti vydalo prohlášení, že kryptospolečnosti a jejich vlastníci nejsou nad zákonem nebo mimo jejich dosah.

"Dnes ministerstvo spravedlnosti zasadilo významnou ránu ekosystému kryptokriminality," uvedla zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco.

"Dnešní akce vysílají jasnou zprávu: ať už porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy - nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova - můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států."

Kdysi obskurní burza se přes noc stala jedním z největších diskutovaných bodů v kryptoprůmyslu. Rozsah údajných zločinů Bitzlata z něj učinil snadný cíl pro zákonodárce v USA, kteří bojují za přísnější regulaci trhu.

Řetězová analýza zprávy zjistili, že přibližně 26 % všech kryptoměn, které Bitzlato obdrželo v letech 2019 až 2023, pocházelo z nezákonných zdrojů, zatímco dalších 27 % pocházelo z „rizikových zdrojů“. Vzhledem k tomu, že směnárna zpracovává kryptoměny v hodnotě kolem 2.5 miliardy dolarů, čelí obvinění z praní nejméně 650 milionů dolarů.

Mnozí tvrdí, že vysoce postavená vynucovací opatření by mohla bránit rozvoji kryptoprůmyslu v USA Velcí průmysloví hráči v zemi již nějakou dobu volají po vyjasnění regulace. Přesto se obávají, že regulační tlak by mohl způsobit těžkou ránu trhu.

Jiní se však domnívají, že dopad, který bude mít Bitzlato na širší kryptotrh, bude omezený. Zatímco objemy, které burza zpracovala, jsou významné, představují zlomek celkového objemu trhu a jsou menší než objemy zaznamenané na jiných, více regulovaných burzách.