Tech

7 podrobností v soudním sporu CFTC proti Binance, které jste možná přehlédli

03/28/2023
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Překvapivá žaloba Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proti kryptoburze Binance dnes vyvolala šokové vlny napříč trhy. 

Kromě obvinění z manipulace s trhem a nedostatečné snahy o dodržování předpisů, regulátor také obvinil burzu, že nespolupracuje s vyšetřovacími předvoláními a zakrývá umístění svých výkonných kanceláří. Binance mnoho obvinění odmítla.

Pokud jde o 74stránkovou stížnost, je však ďábel v detailech. Zde je několik zajímavých úryvků, které jste možná přehlédli.

Tokeny označené jako komodity

Na rozdíl od tvrzení šéfa Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států Garyho Genslera ohledně krypto aktiv, poslední soudní spor CFTC označil bitcoiny (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) a Tether (USDT) a Binance USD (BUSD) jako komodity.

Začátkem tohoto roku SEC ve svém oznámení Wells proti Paxos tvrdila, že BUSD je „neregistrovaný cenný papír“. Gensler při mnoha příležitostech také tvrdil, že prakticky všechna krypto aktiva jsou cenné papíry, s výjimkou bitcoinu.

Sheila Warren, generální ředitelka Crypto Council for Innovation, uvedla, že toto prohlášení je „mocnou střelou přes luk SEC“ a může mít významné důsledky pro průmysl a pro to, který regulátor bude mít konečnou autoritu.

Mezitím hlavní právník Coinbase Paul Grewal kritizoval nedostatek dohody mezi dvěma americkými regulátory a uvedl:

Obraz

"Cenný papír může být zjevně také komoditou, kromě případů, kdy tomu tak není." A záleží na tom, kterého regulátoru se zeptáte a kdy. Pokud jste zmatení, nejste sami. Je to opravdu to nejlepší, co americké právo může nabídnout?

Byl použit telefon CZ

Generální ředitel Binance Changpeng Zhao byl jmenován jako obžalovaný a v průběhu stížnosti byl opakovaně zdůrazňován.

Zajímavé je, že CFTC uvedla, že byla schopna shromáždit důkazy shromažďováním signálních textových řetězců a skupinových chatů z „Zhaova telefonu“. Mnozí se nyní diví, jak to bylo možné.

„Zhao komunikoval přes Signal s funkcí automatického mazání, která je povolena s mnoha úředníky, zaměstnanci a agenty Binance pro různé účely,“ uvedla CFTC.

Obvinění z teroristické činnosti

Další překvapivé obvinění od komoditního regulátora obviňuje zaměstnance firmy, že věděli, že její platforma napomáhala „nelegálním aktivitám“.

"Vnitřně úředníci, zaměstnanci a agenti Binance uznali, že platforma Binance umožnila potenciálně nezákonné aktivity."

Konkrétně se to týkalo incidentu z února 2019, kdy bývalý šéf compliance Samuel Lim obdržel informace „o transakcích HAMAS“. Podle spisu Lim vysvětlil svému kolegovi, že teroristé obvykle posílají „malé částky“, protože „velké částky představují praní špinavých peněz“.

Výňatek ze soudního sporu CFTC. Zdroj: Okresní soud Severního okresu Illinois

Jeden muž na vrcholu

Podle stížnosti CFTC tvrdila, že Zhao vlastnil a kontroloval desítky subjektů, které provozují platformu Binance jako „společný podnik“.

Citoval příklad generálního ředitele, který osobně schvaloval drobné kancelářské výdaje a platil za firemní služby, jako je Amazon Web Services, svou vlastní osobní kreditní kartou.

Výňatek ze soudního sporu CFTC. Zdroj: Okresní soud Severního okresu Illinois

VIP programové výhody

Mezitím byl regulátorem také prověřen program Binance „VIP“ s preferenčními sazbami a výhodami.

Kromě údajného povzbuzování zákazníků, aby k přístupu na platformu používali virtuální privátní sítě (VPN), CFTC také tvrdila, že součástí výhod pro VIP zákazníky bylo, že byli „okamžitě informováni“ o jakémkoli dotazu donucovacích orgánů ohledně jejich účtu.

Výňatek ze soudního sporu CFTC. Zdroj: Okresní soud Severního okresu Illinois

„Zhao chtěl, aby američtí zákazníci, včetně VIP zákazníků, obchodovali na Binance, protože pro Binance bylo ziskové si tyto zákazníky udržet,“ tvrdil.

Ignorování regulačních požadavků USA

CFTC také obvinila Binance, že si je vědoma regulačních požadavků USA, ale ignoruje je a činí „úmyslná, strategická rozhodnutí, aby se vyhnula federálním zákonům“.

Podání se vrací k interním zprávám mezi vedoucími pracovníky Binance v roce 2018 ohledně její strategie pro americkou burzu a dodržování sankcí uvalených regulačními orgány pro globální burzu.

Výňatek ze soudního sporu CFTC. Zdroj: Okresní soud Severního okresu Illinois

Pokuty a soudní příkazy

Ke konci dokumentu komoditní regulátor uvedl, že požaduje peněžité sankce, zbavení veškerých obchodních zisků, platů, provizí, půjček nebo poplatků získaných z jejich údajně protiprávních činů, spolu se zaplacením pokut za účelem vyřešení vyšetřování.

Rovněž nařizuje trvalý zákaz dalšího porušování.

Související: Generální ředitel Binance CZ nařčení z manipulace trhu odmítá

CFTC „neztrácí čas údery – jde přímo do knockoutu,“ řekl Warren z Crypto Council for Innovation.

Binance již odmítla řadu obvinění a tvrzení od komoditního regulátora a naznačila, že přichází hlubší reakce. 

Dne 28. března CZ odpověděl na to, co nazval „neočekávanou a neuspokojivou občanskou stížností“, a uvedl, že společnost s CFTC spolupracovala poslední dva roky.

V komentářích pro Cointelegraph mluvčí Binance tvrdil, že burza udržuje bloky zemí pro občany USA bez ohledu na to, kde na světě žijí.

„V souladu s globálními regulačními očekáváními jsme zavedli robustní přístup „tři linie obrany“ k riziku a dodržování předpisů, který mimo jiné zahrnuje:

  • Zajištění povinného KYC pro všechny uživatele po celém světě
  • Zachování národních bloků pro každého, kdo je rezidentem USA
  • Blokování kohokoli, kdo je identifikován jako občan USA bez ohledu na to, kde na světě žije
  • Blokování pro všechna zařízení využívající mobilního operátora v USA
  • Blokování přihlášení z jakékoli americké IP adresy
  • Prevence vkladů a výběrů z amerických bank na kreditní karty“