2 Venezuelané a 5 Rusů obviněných z používání kryptoměny k vyhnutí se sankcím

Spojené státy dnes oznámily odstranění rusko-venezuelské sítě, která používala Tether (USDT) k obchodování mimo tradiční bankovní strukturu, čímž se vyhnula mezinárodním sankcím.

Jedním z nejvíce diskutovaných geopolitických scénářů pro kryptoměny je jejich schopnost vyhnout se konvenčním finančním omezením uvaleným světovými mocnostmi na jejich protivníky – ale toto řešení je stále obtížnější realizovat.

Před několika hodinami americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že vznáší obvinění proti pěti ruským a dvěma venezuelským státním příslušníkům obviněným z udržování celosvětové sítě praní špinavých peněz, pašování a obchodování se sankcionovanými společnostmi, zejména s venezuelským státem vlastněným Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Podle jednoho tisková zprávaÚřad amerického prokurátora pro východní obvod New Yorku podal 12 obvinění proti ruským státním příslušníkům Juriji Orekhovovi, Světlaně Kuzurgashevové, Artemu Ussovi, Timofeji Teleginovi, Sergeji Tuljakovovi a Venezuelanům Juanu Fernandovi Serranovi a Juanu Carlosovi Sotovi.

Podle DOJ umožnili Serrano a Soto obchod se stovkami milionů barelů ropy, které byly následně odeslány ruským a čínským kupcům prostřednictvím Orekhova a Uss. Orechov a Kuzurgasheva jsou mezitím obviněni z pašování vojenské techniky do Ruska v rozporu se zájmy USA.

Dokument vysvětluje, že Rusové využili několik zprostředkovatelských společností k usnadnění plateb. Kromě toho provedli několik milionových převodů v kryptoměnách, aby se vyhnuli sankcím.

Podle zdrojů citovaných The Block, Orekhov řekl komplici: „Žádné starosti, žádný stres. Jakmile začneme kotvit, okamžitě se přemístíme. USDT funguje rychle jako SMS.“

Případ má v gesci Sekce národní bezpečnosti a kybernetické kriminality úřadu. Stíhání má na starosti asistent amerického prokurátora Artie McConnell. Zatčení a obvinění byly výsledkem společného úsilí amerických, německých a italských donucovacích orgánů.

Rusko, Venezuela a Ukrajina: Na scénu vstupují kryptoměny

PDVSA byl sankcionován během vlády Donalda Trumpa spolu s oficiální kryptoměnou země, Petro. V důsledku sankceSpojené státy fakticky eliminovaly možnost Venezuely navázat normální obchodní vztahy s kteroukoli zemí světa.

V rámci sankcí Spojené státy fakticky zabránily Venezuele v navázání normálních obchodních vztahů s většinou zemí světa, protože kdokoli obchoduje s ropnou společností, je vystaven tomu, že nebude schopen udržovat obchodní vztahy se severoamerickou mocností – a také čelí dalším fyzickým a peněžní důsledky.

Tento politický krok způsobil Venezuele ztráty v řádu 240 miliard dolarů, podle zdrojů citovaných venezuelským médiem. Top Stories.

Mezitím po invazi na Ukrajinu zesílily sankce proti Rusku. Využití kryptoměn sehrálo v této válce důležitou roli, kterou dokázala přijmout Ukrajina téměř 100 milion dolarů, což jí umožňuje nakupovat vojenské vybavení, včetně vest, tepelných štítů, potravin pro vojáky, komunikačních zařízení a léků.

Podobně ruské milice obdržely dary kryptoměn na podporu své věci — i když v menší částky— a zákonodárci po celém světě mají spojených sil zabránit Rusku, aby mohlo využívat kryptoměny ve svůj prospěch stejně jako Ukrajina.