Bývalý zaměstnanec OpenSea oficiálně obviněn z obchodování zasvěcených osob NFT

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DOJ) obvinilo Nathaniela Chastaina, bývalého zaměstnance NFT marketplace OpenSea, z podvodu s dráty a praní špinavých peněz zahrnujícího obchodování zasvěcených osob s nezaměnitelnými tokeny (NFT). Ministerstvo poznamenalo, že jde o jeho první obvinění z obchodování zasvěcených osob týkající se digitálních aktiv.

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého zaměstnance OpenSea z obchodování zasvěcených osob

V oficiální tiskové zprávě ministerstvo spravedlnosti uvedlo Obžalovaný byl zatčen ve středu v ranních hodinách. Oddělení tvrdí, že Chastain využil své zaměstnanecké role v OpenSea ke spáchání trestného činu únikem důvěrných informací o tom, jaké NFT se chystaly objevit na webových stránkách platformy, než byly oficiálně zveřejněny.

Pro své osobní finanční zisky získal žalovaný mezi červnem a zářím 2021 velký počet NFT předtím, než byly uvedeny na OpenSea.

Po spuštění NFT na OpenSea pak Chastain prodal své, přičemž obdržel výtěžek ve výši dvou až pětinásobku částky, kterou původně koupil aktiva. Obžalovaný údajně používal anonymní kryptopeněženky a účty OpenSea k zamlžování svých transakcí,

"Chastain spustil letitý systém obchodování zasvěcených osob pomocí svých znalostí důvěrných informací k nákupu desítek NFT ještě předtím, než budou uvedeny na domovské stránce OpenSea," řekl zástupce ředitele FBI Michael J. Driscoll.

OpenSea vyšetřuje obchodování zasvěcených osob

Americký právník Damian Williams uvedl, že obvinění ukazuje úsilí ministerstva o řešení vnitřního obchodování zahrnujícího akciové trhy a digitální aktiva.

V případě prokázání viny hrozí 31letému muži až 20 let vězení. Jeho trest však má určit přidělený soudce.

Stojí za zmínku, že v září 2021 společnost OpenSea oznámila, že na obžalovaného porušuje zasvěcené obchodování, a zbavila ho jeho role ve firmě.

Zasvěcené obchodování v kryptoměnách

Mezitím to nebude první případ obchodování zasvěcených osob zahrnující kryptoměny. V roce 2018 čelila přední kryptoburza Coinbase žalobě zákazníků z nedbalosti kvůli údajnému schématu obchodování zasvěcených osob s bitcoiny Cash (BCH).

Nedávná zprávy podle Wall Street Journal (WSJ) naznačuje, že schémata obchodování zasvěcených osob se stávají velmi populární. Zpráva zjistila, že mnoho kryptoinvestorů profitovalo z vnitřní znalosti toho, kdy burzy zalistují tokeny.