Co FTX věřitelská matice dělá – a co ne – nám říká o bankrotu burzy

FTX tento týden podala u konkurzního soudu masivní věřitelskou matici, v níž označila právní firmy, luxusní restaurace, média a státní vládní agentury jako věřitele, kterým může problémová kryptoburza dlužit peníze. 

Ale 115stránková matice věřitelů neříká celý příběh.

Ne každý subjekt na procesním dokumentu je potvrzeným věřitelem FTX, říkají právníci. Miliony jmen zákazníků zůstávají pod pečetí.

"Uvedení jména na matrice nutně neznamená, že strana je věřitelem některého z dlužníků," napsali v pátek právníci FTX v soudním podání. "Matrika má být velmi široká pro účely služeb a zahrnuje strany, které se mohou objevit v knihách a záznamech dlužníků z mnoha důvodů."

Jinými slovy, nová matice věřitelů FTX slouží jako velký soubor adres, které může soud v budoucnu použít pro zasílání oznámení. 

"Je to čistě ministerský dokument, který musí všichni dlužníci ve všech případech bankrotu připravit a podat u soudu a úřadu správce Spojených států,“ uvedl Joseph Moldovan, partner advokátní kanceláře Morrison Cohen.

Široká síť

Právníci sestavující tento typ seznamu věřitelů si obvykle všimnou každé entity na seznamu závazků firmy, jejích investorů a „každé vládní agentury, která by mohla mít na případu zájem,“ řekl Moldovan.

Vše komplikuje, nový generální ředitel FTX John Ray III řekl, že burza nevede spolehlivé obchodní záznamy, což ztěžuje proces spojování finančních transakcí FTX. 

Vládní agentury mohou být v matici uvedeny z mnoha důvodů. FTX může dlužit daně v určitých jurisdikcích nebo krypto gigant mohl platit vzdálené zaměstnance v určitém státě.

Společnost FTX v listopadu požádala o ochranu před bankrotem a její bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried čelí obvinění z trestného činu podvodu v samostatném případě.

Seznam možných věřitelů FTX sahá od aljašského ministerstva příjmů a úřadu ministra zahraničí státu Colorado až po umístění exkluzivní restaurace Carbone v Miami Beach. Matice uvádí řadu právních a lobbistických firem, včetně právnické firmy Buckley a firmy Rich Feuer Anderson pro vládní záležitosti. 

Na matrice se také objevují média včetně CoinDesk a The Wall Street Journal, což může být způsobeno předplatnými, které společnost držela, nebo reklamními dohodami. 

„Seznam pouze uvádí jména a adresy a ve skutečnosti nám neříká, jaký typ pohledávek nebo výši pohledávek mohou věřitelé na seznamu vlastnit,“ řekla Stephanie Assi, právnička z Carrington Coleman v Dallasu, jejíž praxe zahrnuje bankroty a digitální aktiva.

Matice věřitelů ukazuje širokou síť kryptopropojených firem, které mohou uplatnit nároky v případě bankrotu FTX, včetně Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global a nyní zkrachovalých Genesis, BlockFi a Voyager. Na seznamu se objevuje společnost rizikového kapitálu Sequoia Capital, která uvedla, že na FTX ztratila 150 milionů dolarů, stejně jako investiční společnost. Willoughby Capital.

Na matici věřitelů jsou uvedeny desítky bank, včetně Wells Fargo, Centrální banka Dubaj, Bank of Cyprus, Centrální banka Baham, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank a Royal Bank of Canada. 

V novém podání jsou jmenováni rozehrávač Tampy Bay Buccaneers Tom Brady a bývalý útočník označený jako Boston Red Sox David Ortiz – kteří byli terčem samostatné hromadné žaloby související s FTX. Matrix také zahrnuje luxusní hotely, služby rozvozu jídel a streamovací platformy. Hudební festival Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel a hotel W Miami se objevují na seznamu, stejně jako několik letovisek na Bahamách včetně Margaritaville Resort. 

"Věděli jsme, že žijí dobrý život, takže je tu Nobu a Coachella," řekl Jeffrey Blockinger, generální právní zástupce společnosti Web3 Quadrata, Inc. "Věděli jsme, že mají dohody s celebritami."

Jména, která neznáme

Ačkoli věřitelská matice nabízí pohled na různé společnosti a jednotlivce, kteří by mohli uplatnit nároky v případě bankrotu, miliony zákazníků FTX jsou veřejnosti stále neznámé.

"To, co bude nakonec zajímavější, jsou skuteční lidé, kteří měli účty ve FTX," řekl Blockinger. "To jsou všechna zredigovaná jména."

Podle soudních dokumentů bylo v případu redigováno téměř 9.7 milionu jmen zákazníků FTX. Soudce konkurzního soudu v Delaware dříve v lednu rozhodl, že jména zůstanou redigována ještě tři měsíce, a to navzdory námitkám amerického správce dohlížejícího na bankrot a skupiny zpravodajských organizací. Očekává se, že soudce John Dorsey znovu zváží otázku redakce při soudním jednání někdy v březnu. 

Dokonce i jména některých hlavních věřitelů FTX jsou stále redigována, poznamenal Assi.

„Vzhledem k okolnostem, které vedly k prohlášení o úpadku FTX, jsou informace, které by za normálních okolností byly dříve shromážděny, vyšetřovány a odhalovány v průběhu bankrotu. Můžeme očekávat, že se v nadcházejících měsících dozvíme více, protože John Ray a jeho tým pokračují v tomto procesu,“ řekl Assi. 

Odmítnutí odpovědnosti: Od roku 2021 si Michael McCaffrey, bývalý generální ředitel a většinový vlastník společnosti The Block, vzal řadu půjček od zakladatele a bývalého generálního ředitele FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey odstoupil ze společnosti v prosinci 2022 poté, co tyto transakce nezveřejnil.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.