Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v pondělí oznámila, že podala obvinění proti 16 obžalovaným za účast na víceletých podvodných programech s cennými papíry, které generovaly nezákonné výnosy ve výši více než 194 milionů dolarů.
Podle tisková zprávalidé, kteří se údajně podíleli na pozemcích čerpadel a skládek, sídlí na Bahamách, Britských Panenských ostrovech, Bulharsku, Kanadě, Kajmanských ostrovech, Monaku, Španělsku, Turecku a Spojeném království.
Podle stížností SEC podaných u okresního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku všichni obžalovaní porušili federální zákony o cenných papírech související s bojem proti podvodům a registrací. Několik obžalovaných je v samostatných stížnostech obviněno z toho, že hráli různé role při hromadění podílů v penny stocks prostřednictvím offshore nominovaných společností, které je obtížné odhalit.
Pozadí schématu
Kromě toho je několik obžalovaných obviněno z používání šifrovaných textových zpráv a telefonních aplikací, aby se vyhnuli odhalení ze strany regulačních orgánů a aby nakoupili penny akcie z více offshore účtů, aby podpořili podvod.
„Tvrdíme, že obžalovaní v těchto akcích zorganizovali některé z nejsložitějších podvodů s akciemi na mikrokapitál, jaké kdy SEC obvinila. Umístěním svých operací v zámoří, používáním šifrovaných zpráv a provozováním prostřednictvím spletité sítě offshore účtů obžalovaní doufali, že se vyhnou odhalení masivních podvodů, kterých se údajně dopustili na amerických trzích a u investorů. Vyšetřovací týmy ze tří kanceláří SEC se však zarputile držely své stopy, pracovaly přes hranice a ukončily toto údajné globální schéma,“ komentoval Gurbir S. Grewal, ředitel divize SEC pro prosazování.
Někteří obžalovaní, jakmile někteří z nich nashromáždili významnou většinu akcií akcií, tajně financovali propagační kampaně na prodej akcií pro nic netušící investory ve Spojených státech a v zahraničí, jak bylo uvedeno ve stížnosti. Podle obvinění, když tyto kampaně vyvolaly zvýšení poptávky a cen akcií, někteří obžalovaní prodali akcie na obchodních platformách v Asii, Evropě a Karibiku, aby dosáhli značných zisků.
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v pondělí oznámila, že podala obvinění proti 16 obžalovaným za účast na víceletých podvodných programech s cennými papíry, které generovaly nezákonné výnosy ve výši více než 194 milionů dolarů.
Podle tisková zprávalidé, kteří se údajně podíleli na pozemcích čerpadel a skládek, sídlí na Bahamách, Britských Panenských ostrovech, Bulharsku, Kanadě, Kajmanských ostrovech, Monaku, Španělsku, Turecku a Spojeném království.
Podle stížností SEC podaných u okresního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku všichni obžalovaní porušili federální zákony o cenných papírech související s bojem proti podvodům a registrací. Několik obžalovaných je v samostatných stížnostech obviněno z toho, že hráli různé role při hromadění podílů v penny stocks prostřednictvím offshore nominovaných společností, které je obtížné odhalit.
Pozadí schématu
Kromě toho je několik obžalovaných obviněno z používání šifrovaných textových zpráv a telefonních aplikací, aby se vyhnuli odhalení ze strany regulačních orgánů a aby nakoupili penny akcie z více offshore účtů, aby podpořili podvod.
„Tvrdíme, že obžalovaní v těchto akcích zorganizovali některé z nejsložitějších podvodů s akciemi na mikrokapitál, jaké kdy SEC obvinila. Umístěním svých operací v zámoří, používáním šifrovaných zpráv a provozováním prostřednictvím spletité sítě offshore účtů obžalovaní doufali, že se vyhnou odhalení masivních podvodů, kterých se údajně dopustili na amerických trzích a u investorů. Vyšetřovací týmy ze tří kanceláří SEC se však zarputile držely své stopy, pracovaly přes hranice a ukončily toto údajné globální schéma,“ komentoval Gurbir S. Grewal, ředitel divize SEC pro prosazování.
Někteří obžalovaní, jakmile někteří z nich nashromáždili významnou většinu akcií akcií, tajně financovali propagační kampaně na prodej akcií pro nic netušící investory ve Spojených státech a v zahraničí, jak bylo uvedeno ve stížnosti. Podle obvinění, když tyto kampaně vyvolaly zvýšení poptávky a cen akcií, někteří obžalovaní prodali akcie na obchodních platformách v Asii, Evropě a Karibiku, aby dosáhli značných zisků.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/