V úterý 6. září 2022 nahlásila obyvatelka jižní Floridy Johanna M. Graciaová obvinění ze strany USA SEK. Podle agentury byla paní zodpovědná za provoz Ponziho schématu. Gracia je v místní komunitě známá jako „Matka Tereza“, ale je obviňována jako viník za Ponziho schéma ve výši 196 milionů USD.
Zpráva obsahuje další podrobnosti, že obyvatel North Lauderdale uvěznil kolem 15,400 XNUMX lidí, aby investovali, a vygeneroval ohromující množství kapitálu. Celá transakce byla provedena prostřednictvím její společnosti s názvem MJ Capital Funding LLC.
Společnost byla založena v roce 2022 a říká se, že se zaměřuje na to, aby fungovala jako most mezi investory ochotnými investovat a malými podniky vyžadujícími kapitál. MJ Capital by pro tyto subjekty fungovala jako „obchodní hotovostní záloha“ (MCA).
V dubnu 2021 byla vytvořena imitující webová stránka podobná MJ Capital, přičemž společnost byla obviněna z toho, že hraje hlavní roli v Ponziho schématu. Krátce po instanci Gracia podala žalobu proti falešné webové stránce obviněné z pomluvy.
Mezitím se společnost soustavně vyžívala ve vybírání peněz od investorů. To pokračovalo, dokud se do případu nezapojila Komise pro cenné papíry a burzu. V srpnu 2021 agentura podala formální stížnost a obvinila společnost z provozování Ponziho schématu.
Podle dokumentu předloženého SEK Podané 9. srpna 2021 byla společnost MJ Capital obviněna z použití investic získaných od investorů k financování osobních výdajů zasvěcených osob a vyšších úředníků společnosti.
Po obviněních, která byla shledána pravdivými, federální soudce, který případ projednával, nařídil zmrazení podnikových aktiv patřících společnosti Gracia a požádal o jejich nucenou správu.
Případ udělal další vývoj nedávno, když SEK podal další podání na člena představenstva společnosti Pavla Ruize. Je obviněn z toho, že sehrál významnou roli za tímto schématem. Ruizovi se s pomocí svého týmu obchodních zástupců podařilo podvést více než 5,100 46 investorů a získat přes 7 milionů USD. Dostal z toho přibližně XNUMX milionů USD, dodal spis.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/