Američtí žalobci pravděpodobně prozkoumají účty SBF spojené s Alamedou

Rok 2023 je tady, ale problémy Sama Bankmana-Frieda (SBF) ho možná v dohledné době neopustí. Úřady Spojených států plánují vyšetřování proti účtům, které mohou být spojeny s firmou SBF Alameda.

Zakladatel FTX a Alameda Research, SBF, je v současné době na kauci ve výši 250 milionů dolarů a žije v domě svých rodičů. Podle zprávy Bloomberg z konce minulého týdne však došlo k mnoha „podezřelým převodům kryptoaktiv“, které byly spojeny se SBF nebo jeho firmou.

Nezávislí analytici zdůrazňují kryptotransakce spojené s SBF

V posledních několika dnech sledoval blockchainový analytik převody finančních prostředků, které se podle data trackeru Arkham Intelligence odhadovaly na více než 1 milion dolarů. Zdá se, že tyto převody finančních prostředků jsou vázány na digitální peněženky spojené s SBF a jeho zaniklým hedgeovým fondem Alameda Research.

Kromě toho, podle vyšetřování řetězce DeFi Analyst BowTiedIguana, poznamenal na twitteru a zeptal se: „Vyplatil Sam Bankman-Fried právě 684 tisíc dolarů na kryptoburzu na Seychelách, když byl v domácím vězení?

Prostřednictvím několika vláken Twitteru, z nichž některé jsou v současné době „nedostupné“, analytik zdůraznil, že „za méně než 4 hodiny bylo z této nové peněženky převedeno 570 ETH v hodnotě přibližně 684,000 XNUMX $ do různých destinací. Prostředky byly zaslány na burzu bez KYC se sídlem na Seychelách a do sítě bitcoinů prostřednictvím Renprotocol, mostu financovaného Alamedou.“

Americké regulační agentury se mohly na konci minulého týdne rozhodnout provést vyšetřování těchto „podezřelých převodů“ finančních prostředků.

SBF „Active“ na Twitteru

Poté, co všechny tyto transakce vyšly najevo, SBF na Twitteru objasnila: „Nic z toho nejsem já. Nejsem a nemohl bych přesouvat žádný z těchto fondů; Už k nim nemám přístup."

„Věřím, že je pravděpodobné, že různé legitimní pobočky FTX mají možnost přístupu k těmto prostředkům; doufám, že se to tady děje. Pokud ne, doufejme, že k tomu brzy zakročíte. Rád bych v tom pomohl poradit regulačním orgánům, pokud budou chtít,“ řekl.

SBF možná tato obvinění popřel: „nic z toho není on;“ ale americké regulační agentury pravděpodobně budou brát tato obvinění vážně.

Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/