Kraken se stal největší kryptoměnovou burzou ve Spojených státech, která čelí donucovacím opatřením Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí.
Kraken údajně sloužil uživatelům z Íránu, Kuby, Sýrie
Burza je v současné době pod federálním vyšetřováním kvůli podezření z porušení amerického sankčního pravidla. Burza je obviněna z toho, že umožňuje zákazníkům z regionů sankcionovaných americkými úřady obchodovat s kryptoměnami, New York Times hlášeny Středa s odvoláním na lidi obeznámené s touto záležitostí.
Podle poskytnutých informací Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí USA (OFAC) tvrdil, že Kraken otevřel účty pro uživatele v Íránu, Sýrii, na Kubě a ve dvou dalších regionech sankcionovaných americkou vládou. Očekává se, že agentura uloží burze pokutu, pokud bude za trestný čin usvědčena.
"Kraken bedlivě sleduje dodržování sankčních zákonů a obecně informuje regulátory i o potenciálních problémech." Marco Santori, hlavní právník společnosti Kraken
OFAC původně zahájila vyšetřování v této záležitosti v roce 2019 po žalobě, kterou proti Krakenovi podal bývalý zaměstnanec Nathan Peter Runyon ve stejném roce. V žalobě byla burza obviněna Runyonem, který pracoval na finančním oddělení, z generování příjmů z účtů otevřených v zemích zakázaných podle amerického sankčního zákona.
Crypto a americké sankce
Vzhledem k přirozeným vlastnostem digitálních měn se americká vláda domnívá, že mohou „potenciálně snížit účinnost amerických sankcí“. Proto je několik krypto společností v zemi podrobeno intenzivní kontrole ze strany regulátorů, aby bylo zajištěno, že kryptoměny nejsou používány k obcházení sankcí.
Po rusko-ukrajinském konfliktu na začátku tohoto roku americká vláda měla řízené kryptoměnové burzy, aby zakázaly ruským uživatelům přístup ke krypto službám na jejich platformě kvůli sankcím uvaleným na národ.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/