Americké úřady zpoplatňují výměnu Bitzlato za „nelicencovaný převod peněz“

V živé videokonferenci dne 18. ledna 2023 ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo zatčení ruského občana Anatolije Legkodimova.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zatkl 40letého muže z Miami v úterý večer, ačkoli původně bydlí v čínském Shenzhenu. Je obviněn z podnikání převodem peněz bez licence.

Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti (DOJ) uvedla, že Bitzlato se „prodávalo za to, že od svých uživatelů vyžaduje minimální identifikaci“, což z něj udělalo ohnisko trestné činnosti.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že výměna byla zásadně spojena s platbami ransomwaru a Hydra Market. Hydra Market je ruskojazyčná stránka na temném webu. Hydra Market byl tržištěm pro nelegální drogy, včetně praní špinavých peněz, prodeje narkotik a odcizených finančních informací a identit.

DOJ uvedl, že „největší protistranou Bitzlata v kryptoměnových transakcích byl Hydra Market,“ dodal: „Uživatelé Hydra si s Bitzlatem vyměnili více než 700 milionů dolarů v kryptoměně, ať už přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, dokud Hydra nebyla v dubnu 2022 uzavřena americkými a německými donucovacími orgány. Bitzlato také obdržel více než 15 milionů dolarů z výnosů z ransomwaru.“ 

V době útoků Ransomware hackeři raději přijímají výkupné v kryptoměnách a perou peníze prostřednictvím směnáren a „mixérů“.

„Směšovač“ je služba, která se používá ke skrytí původní transakce a podrobností o odesílateli a příjemci, takže zpracované transakce nelze sledovat. 

„Významný obchod se zákazníky se sídlem v USA a jejich zástupci zákaznických služeb opakovaně doporučovali uživatelům, že mohou převádět prostředky z amerických finančních institucí.“ Ministerstvo spravedlnosti si všimlo tvrzení Bitzlata, že nepřijímá uživatele z USA, ačkoli stížnost tvrdila, že ano.

Podle zpráv DOJ je Legkodymov také obviněn z provádění transakcí Bitzlato z Miami v roce 2022 a 2023. Byly obdrženy zprávy o „značném provozu“ na jeho webových stránkách pocházejících z IP adres v USA – více než 250 milionů návštěv v červenci 2022.

Tisková zpráva zdůrazňuje, že „Navíc si Legkodymov a další manažeři Bitzlata byli vědomi toho, že účty Bitzlata jsou plné nezákonných aktivit a že mnoho jeho uživatelů bylo registrováno pod identitami jiných.“ 

Ministerstvo financí USA pro vymáhání finančních zločinů na tomto konkrétním případu společně spolupracuje s francouzskými úřady. Pokud bude Legkodymov uznán vinným, pak bude za mřížemi minimálně pět let.

Andrew je blockchainový vývojář, který svůj zájem o kryptoměny rozvinul během svého postgraduálního studia. Je bystrým pozorovatelem detailů a sdílí svou vášeň pro psaní spolu s prací vývojáře. Jeho backendové znalosti o blockchainu mu pomáhají poskytnout jedinečný pohled na jeho psaní

Nejnovější příspěvky od Andrew Smith (zobrazit všechny)