Britský úřad pro finanční chování vydal v pondělí prohlášení o konvertibilní půjčce společnosti Bifinity ve výši 36 milionů dolarů společnosti EQONEX. Podle hlídacího psa nemá žádnou pravomoc „posoudit způsobilost a vhodnost nových skutečných vlastníků nebo změnu kontroly“ před dokončením transakce.
Bifinity je nový právní název subjektu, který se dříve jmenoval Binance UAB, který je součástí Binance Group, která také vlastní Binance Markets Limited – regulovaná FCA, ale pouze pro „omezený soubor činností,“ varoval úřad.
To znamená, že ve skupině Binance není žádný jiný subjekt s povolením, registrací nebo licencí ve Spojeném království k provádění regulované činnosti ve Spojeném království. FCA v současnosti zakazuje společnosti Binance Markets Limited zapojit se do regulovaných činností bez písemného souhlasu FCA.
„Tento požadavek byl zaveden, protože podle názoru FCA nelze na Binance Markets účinně dohlížet. To je zvláště znepokojivé v souvislosti s členstvím Binance Markets v globální skupině Binance, která nabízí komplexní a vysoce rizikové finanční produkty představující značné riziko pro spotřebitele,“ uvedl britský hlídací pes v prohlášení.
Jako mateřská společnost Digivault Limited, kryptoaktivity registrované FCA, je EQONEX Limited uvedena pod Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je obecný termín popisující proces, kterým zločinci maskují původní vlastnictví a výnosy z trestné činnosti tím, že takové výnosy vypadají, že pocházejí z legitimního zdroje. Praní špinavých peněz je problém, který se týká bezpočtu průmyslových odvětví a odvětví, včetně prostor finančních služeb. I když lze peníze z trestné činnosti úspěšně prát bez pomoci finančního sektoru, peníze získané z trestné činnosti se každý rok perou prostřednictvím finančních institucí v hodnotě miliard dolarů. To není zcela překvapivé vzhledem ke struktuře odvětví finančních služeb a povaze produktů. a služby nabízené jeho účastníky. Ekosystém, který zahrnuje správu, kontrolu a zpracování financí, je ze své podstaty zranitelný vůči zneužívání osobami, které perou špinavé peníze. které se týkají výnosů z trestné činnosti. Tato ujednání zahrnují širokou škálu obchodních vztahů, tj. bankovnictví, fiduciární a investiční management. Stupeň znalostí nebo podezření však bude záviset na konkrétním trestném činu, ale obvykle bude přítomen tam, kde osoba poskytující ujednání, službu nebo produkt ví, má podezření. nebo má důvodné podezření, že majetek zahrnutý do ujednání představuje výnosy z trestné činnosti. V některých případech může být trestný čin spáchán také tehdy, když osoba ví nebo má podezření, že osoba, se kterou jedná, je zapojena do trestného jednání nebo z něj měla prospěch. Jednou z primárních kritik kryptoměn byl jejich sklon k praní špinavých peněz. . Jejich anonymní povaha a neregulovaná struktura sítě je činí ideálními pro praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz je obecný termín popisující proces, kterým zločinci maskují původní vlastnictví a výnosy z trestné činnosti tím, že takové výnosy vypadají, že pocházejí z legitimního zdroje. Praní špinavých peněz je problém, který se týká bezpočtu průmyslových odvětví a odvětví, včetně prostor finančních služeb. I když lze peníze z trestné činnosti úspěšně prát bez pomoci finančního sektoru, peníze získané z trestné činnosti se každý rok perou prostřednictvím finančních institucí v hodnotě miliard dolarů. To není zcela překvapivé vzhledem ke struktuře odvětví finančních služeb a povaze produktů. a služby nabízené jeho účastníky. Ekosystém, který zahrnuje správu, kontrolu a zpracování financí, je ze své podstaty zranitelný vůči zneužívání osobami, které perou špinavé peníze. které se týkají výnosů z trestné činnosti. Tato ujednání zahrnují širokou škálu obchodních vztahů, tj. bankovnictví, fiduciární a investiční management. Stupeň znalostí nebo podezření však bude záviset na konkrétním trestném činu, ale obvykle bude přítomen tam, kde osoba poskytující ujednání, službu nebo produkt ví, má podezření. nebo má důvodné podezření, že majetek zahrnutý do ujednání představuje výnosy z trestné činnosti. V některých případech může být trestný čin spáchán také tehdy, když osoba ví nebo má podezření, že osoba, se kterou jedná, je zapojena do trestného jednání nebo z něj měla prospěch. Jednou z primárních kritik kryptoměn byl jejich sklon k praní špinavých peněz. . Jejich anonymní povaha a neregulovaná struktura sítě je činí ideálními pro praní špinavých peněz. Přečtěte si tento termín Předpisy (MLR).
Obavy týkající se oznámení dozoru z června 2021 přetrvávají
FCA navíc naznačila možnost podniknout kroky k pozastavení nebo zrušení registrace podnikání v oblasti kryptoaktiv, „pokud není spokojeno, že firma nebo její skutečný vlastník jsou způsobilí a řádní“.
Britský hlídací pes dodal: „FCA má také pravomoci pozastavit nebo zrušit registraci kryptoaktiv firmy z mnoha důvodů, včetně případů, kdy firma nedodržela povinnosti Povinnosti Ve financích je závazek finanční odpovědností, kde musí být splněny podmínky smlouvy. Pokud by závazek mezi stranami selhal, může strana, která je v prodlení, čelit právní žalobě. V tomto scénáři bude viník muset nejen souhlasit se zaplacením stanovené částky za splnění smluvního ujednání, ale může být také odpovědný za pokrytí všech nákladů soudního řízení. Rutinní platby nebo nesplacené dluhy jakéhokoli druhu jsou považovány za finanční závazky, takže pokud vám někdo dluží nebo bude dlužit peníze, považuje se to za závazek. Různé typy závazků Dluhopisy, bankovky a mince jsou příklady závazků, protože ujišťují uživatele, že jsou akreditovány nominální hodnotou dané položky. Povinnosti hrají v osobních financích značnou roli a měly by být součástí každého rozpočtu. I když se každý rozpočet od sebe liší, jednotlivci mohou jako dobrý referenční bod pro to, jak nejlépe strukturovat jednotlivé rozpočty, použít poměr finančních závazků (FOR), který čtvrtletně zveřejňuje Federální rezervní rada. Pro ty, kdo jsou v procesu plánování odchodu do důchodu, by povinnosti měly být podrobně prozkoumány. Měly by zahrnovat typické finanční závazky, jako jsou hypoteční platby a výdaje na zdravotní péči, které mohou vzniknout. Při obchodování se závazky obchodují ve formě prodejních opcí a krátkého prodeje nebo se mohou týkat prodeje akcií následující obchodní den po jejich nákupu při dodání. Když závazky nejsou splněny a soudní řízení začalo, přísnost stanoveného trestu je primárně určena podmínkami smlouvy, i když zásah poroty a soudce může snížit povinnosti, které musí být splněny, aby byla smlouva splněna. Ve financích je závazek finanční odpovědností, kde musí být splněny podmínky smlouvy. Pokud by závazek mezi stranami selhal, může strana, která je v prodlení, čelit právní žalobě. V tomto scénáři bude viník muset nejen souhlasit se zaplacením stanovené částky za splnění smluvního ujednání, ale může být také odpovědný za pokrytí všech nákladů soudního řízení. Rutinní platby nebo nesplacené dluhy jakéhokoli druhu jsou považovány za finanční závazky, takže pokud vám někdo dluží nebo bude dlužit peníze, považuje se to za závazek. Různé typy závazků Dluhopisy, bankovky a mince jsou příklady závazků, protože ujišťují uživatele, že jsou akreditovány nominální hodnotou dané položky. Povinnosti hrají v osobních financích značnou roli a měly by být součástí každého rozpočtu. I když se každý rozpočet od sebe liší, jednotlivci mohou jako dobrý referenční bod pro to, jak nejlépe strukturovat jednotlivé rozpočty, použít poměr finančních závazků (FOR), který čtvrtletně zveřejňuje Federální rezervní rada. Pro ty, kdo jsou v procesu plánování odchodu do důchodu, by povinnosti měly být podrobně prozkoumány. Měly by zahrnovat typické finanční závazky, jako jsou hypoteční platby a výdaje na zdravotní péči, které mohou vzniknout. Při obchodování se závazky obchodují ve formě prodejních opcí a krátkého prodeje nebo se mohou týkat prodeje akcií následující obchodní den po jejich nákupu při dodání. Když závazky nejsou splněny a soudní řízení začalo, přísnost stanoveného trestu je primárně určena podmínkami smlouvy, i když zásah poroty a soudce může snížit povinnosti, které musí být splněny, aby byla smlouva splněna. Přečtěte si tento termín podle předpisů o praní špinavých peněz. Dokud nebudou vyřešeny nevyřešené problémy, přetrvávají obavy FCA ohledně Binance Markets Limited, včetně těch, které byly zdůrazněny v oznámení dozoru z června 2021.“
Britský úřad pro finanční chování vydal v pondělí prohlášení o konvertibilní půjčce společnosti Bifinity ve výši 36 milionů dolarů společnosti EQONEX. Podle hlídacího psa nemá žádnou pravomoc „posoudit způsobilost a vhodnost nových skutečných vlastníků nebo změnu kontroly“ před dokončením transakce.
Bifinity je nový právní název subjektu, který se dříve jmenoval Binance UAB, který je součástí Binance Group, která také vlastní Binance Markets Limited – regulovaná FCA, ale pouze pro „omezený soubor činností,“ varoval úřad.
To znamená, že ve skupině Binance není žádný jiný subjekt s povolením, registrací nebo licencí ve Spojeném království k provádění regulované činnosti ve Spojeném království. FCA v současnosti zakazuje společnosti Binance Markets Limited zapojit se do regulovaných činností bez písemného souhlasu FCA.
„Tento požadavek byl zaveden, protože podle názoru FCA nelze na Binance Markets účinně dohlížet. To je zvláště znepokojivé v souvislosti s členstvím Binance Markets v globální skupině Binance, která nabízí komplexní a vysoce rizikové finanční produkty představující značné riziko pro spotřebitele,“ uvedl britský hlídací pes v prohlášení.
Jako mateřská společnost Digivault Limited, kryptoaktivity registrované FCA, je EQONEX Limited uvedena pod Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je obecný termín popisující proces, kterým zločinci maskují původní vlastnictví a výnosy z trestné činnosti tím, že takové výnosy vypadají, že pocházejí z legitimního zdroje. Praní špinavých peněz je problém, který se týká bezpočtu průmyslových odvětví a odvětví, včetně prostor finančních služeb. I když lze peníze z trestné činnosti úspěšně prát bez pomoci finančního sektoru, peníze získané z trestné činnosti se každý rok perou prostřednictvím finančních institucí v hodnotě miliard dolarů. To není zcela překvapivé vzhledem ke struktuře odvětví finančních služeb a povaze produktů. a služby nabízené jeho účastníky. Ekosystém, který zahrnuje správu, kontrolu a zpracování financí, je ze své podstaty zranitelný vůči zneužívání osobami, které perou špinavé peníze. které se týkají výnosů z trestné činnosti. Tato ujednání zahrnují širokou škálu obchodních vztahů, tj. bankovnictví, fiduciární a investiční management. Stupeň znalostí nebo podezření však bude záviset na konkrétním trestném činu, ale obvykle bude přítomen tam, kde osoba poskytující ujednání, službu nebo produkt ví, má podezření. nebo má důvodné podezření, že majetek zahrnutý do ujednání představuje výnosy z trestné činnosti. V některých případech může být trestný čin spáchán také tehdy, když osoba ví nebo má podezření, že osoba, se kterou jedná, je zapojena do trestného jednání nebo z něj měla prospěch. Jednou z primárních kritik kryptoměn byl jejich sklon k praní špinavých peněz. . Jejich anonymní povaha a neregulovaná struktura sítě je činí ideálními pro praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz je obecný termín popisující proces, kterým zločinci maskují původní vlastnictví a výnosy z trestné činnosti tím, že takové výnosy vypadají, že pocházejí z legitimního zdroje. Praní špinavých peněz je problém, který se týká bezpočtu průmyslových odvětví a odvětví, včetně prostor finančních služeb. I když lze peníze z trestné činnosti úspěšně prát bez pomoci finančního sektoru, peníze získané z trestné činnosti se každý rok perou prostřednictvím finančních institucí v hodnotě miliard dolarů. To není zcela překvapivé vzhledem ke struktuře odvětví finančních služeb a povaze produktů. a služby nabízené jeho účastníky. Ekosystém, který zahrnuje správu, kontrolu a zpracování financí, je ze své podstaty zranitelný vůči zneužívání osobami, které perou špinavé peníze. které se týkají výnosů z trestné činnosti. Tato ujednání zahrnují širokou škálu obchodních vztahů, tj. bankovnictví, fiduciární a investiční management. Stupeň znalostí nebo podezření však bude záviset na konkrétním trestném činu, ale obvykle bude přítomen tam, kde osoba poskytující ujednání, službu nebo produkt ví, má podezření. nebo má důvodné podezření, že majetek zahrnutý do ujednání představuje výnosy z trestné činnosti. V některých případech může být trestný čin spáchán také tehdy, když osoba ví nebo má podezření, že osoba, se kterou jedná, je zapojena do trestného jednání nebo z něj měla prospěch. Jednou z primárních kritik kryptoměn byl jejich sklon k praní špinavých peněz. . Jejich anonymní povaha a neregulovaná struktura sítě je činí ideálními pro praní špinavých peněz. Přečtěte si tento termín Předpisy (MLR).
Obavy týkající se oznámení dozoru z června 2021 přetrvávají
FCA navíc naznačila možnost podniknout kroky k pozastavení nebo zrušení registrace podnikání v oblasti kryptoaktiv, „pokud není spokojeno, že firma nebo její skutečný vlastník jsou způsobilí a řádní“.
Britský hlídací pes dodal: „FCA má také pravomoci pozastavit nebo zrušit registraci kryptoaktiv firmy z mnoha důvodů, včetně případů, kdy firma nedodržela povinnosti Povinnosti Ve financích je závazek finanční odpovědností, kde musí být splněny podmínky smlouvy. Pokud by závazek mezi stranami selhal, může strana, která je v prodlení, čelit právní žalobě. V tomto scénáři bude viník muset nejen souhlasit se zaplacením stanovené částky za splnění smluvního ujednání, ale může být také odpovědný za pokrytí všech nákladů soudního řízení. Rutinní platby nebo nesplacené dluhy jakéhokoli druhu jsou považovány za finanční závazky, takže pokud vám někdo dluží nebo bude dlužit peníze, považuje se to za závazek. Různé typy závazků Dluhopisy, bankovky a mince jsou příklady závazků, protože ujišťují uživatele, že jsou akreditovány nominální hodnotou dané položky. Povinnosti hrají v osobních financích značnou roli a měly by být součástí každého rozpočtu. I když se každý rozpočet od sebe liší, jednotlivci mohou jako dobrý referenční bod pro to, jak nejlépe strukturovat jednotlivé rozpočty, použít poměr finančních závazků (FOR), který čtvrtletně zveřejňuje Federální rezervní rada. Pro ty, kdo jsou v procesu plánování odchodu do důchodu, by povinnosti měly být podrobně prozkoumány. Měly by zahrnovat typické finanční závazky, jako jsou hypoteční platby a výdaje na zdravotní péči, které mohou vzniknout. Při obchodování se závazky obchodují ve formě prodejních opcí a krátkého prodeje nebo se mohou týkat prodeje akcií následující obchodní den po jejich nákupu při dodání. Když závazky nejsou splněny a soudní řízení začalo, přísnost stanoveného trestu je primárně určena podmínkami smlouvy, i když zásah poroty a soudce může snížit povinnosti, které musí být splněny, aby byla smlouva splněna. Ve financích je závazek finanční odpovědností, kde musí být splněny podmínky smlouvy. Pokud by závazek mezi stranami selhal, může strana, která je v prodlení, čelit právní žalobě. V tomto scénáři bude viník muset nejen souhlasit se zaplacením stanovené částky za splnění smluvního ujednání, ale může být také odpovědný za pokrytí všech nákladů soudního řízení. Rutinní platby nebo nesplacené dluhy jakéhokoli druhu jsou považovány za finanční závazky, takže pokud vám někdo dluží nebo bude dlužit peníze, považuje se to za závazek. Různé typy závazků Dluhopisy, bankovky a mince jsou příklady závazků, protože ujišťují uživatele, že jsou akreditovány nominální hodnotou dané položky. Povinnosti hrají v osobních financích značnou roli a měly by být součástí každého rozpočtu. I když se každý rozpočet od sebe liší, jednotlivci mohou jako dobrý referenční bod pro to, jak nejlépe strukturovat jednotlivé rozpočty, použít poměr finančních závazků (FOR), který čtvrtletně zveřejňuje Federální rezervní rada. Pro ty, kdo jsou v procesu plánování odchodu do důchodu, by povinnosti měly být podrobně prozkoumány. Měly by zahrnovat typické finanční závazky, jako jsou hypoteční platby a výdaje na zdravotní péči, které mohou vzniknout. Při obchodování se závazky obchodují ve formě prodejních opcí a krátkého prodeje nebo se mohou týkat prodeje akcií následující obchodní den po jejich nákupu při dodání. Když závazky nejsou splněny a soudní řízení začalo, přísnost stanoveného trestu je primárně určena podmínkami smlouvy, i když zásah poroty a soudce může snížit povinnosti, které musí být splněny, aby byla smlouva splněna. Přečtěte si tento termín podle předpisů o praní špinavých peněz. Dokud nebudou vyřešeny nevyřešené problémy, přetrvávají obavy FCA ohledně Binance Markets Limited, včetně těch, které byly zdůrazněny v oznámení dozoru z června 2021.“
