Americké ministerstvo spravedlnosti zvažuje obvinění Binance a jejích manažerů: Reuters

Americké ministerstvo spravedlnosti podle agentury Reuters nadále zvažuje poplatky kryptoburzovnímu gigantu Binance za možné praní špinavých peněz a porušení trestních sankcí.  

Zkoumá také nejvyšší představitele burzy, včetně generálního ředitele Changpenga Zhaa (CZ). zprávy. Neshody mezi žalobci zdržují jakýkoli potenciální závěr trestního vyšetřování, uvádí zpráva s odvoláním na čtyři osoby obeznámené s touto záležitostí. 

Vyšetřování probíhá od roku 2018 a zahrnuje státní zástupce ve třech různých úřadech, včetně sekce pro praní špinavých peněz a vymáhání majetku, americké prokuratury pro západní obvod Washingtonu v Seattlu a národního týmu pro vymáhání kryptoměn. Část těch, kteří na případu pracují, věří, že důkazy ospravedlňují "agresivní" pohyb proti burze, uvádí zpráva. Jiní chtějí mít více času na přezkoumání důkazů. 

Právní firma Gibson Dunn společnosti Binance se v posledních měsících setkala s představiteli ministerstva spravedlnosti, podle zdrojů agentury Reuters s tím, že trestní stíhání, jako je toto, by vytvořilo ještě větší tlak na již tak napjatý krypto trh. Tři lidé uvedli, že diskuse zahrnovaly potenciální dohody o vině a trestu.

„Jak bylo široce hlášeno, regulační orgány provádějí rozsáhlou revizi každé kryptospolečnosti proti mnoha stejným problémům,“ řekl mluvčí Binance. „Toto rodící se odvětví se rychle rozrostlo a Binance prokázala svůj závazek k zabezpečení a dodržování předpisů prostřednictvím velkých investic do našeho týmu a také do nástrojů a technologií, které používáme k odhalování a odvrácení nezákonné činnosti.“

Blok kontaktoval ministerstvo spravedlnosti s žádostí o komentář, ale před zveřejněním se neozval. 

Začátkem tohoto rokubylo oznámeno, že státní zástupci v USA si koncem roku 2020 vyžádali záznamy o komunikaci CZ.

Divize pro praní špinavých peněz amerického ministerstva spravedlnosti požádala burzu, aby dobrovolně předala zprávy týkající se jejího odhalování nezákonných transakcí a náboru amerických zákazníků.

Žádosti žalobců se vztahovaly na všechny zprávy, které instruovaly zaměstnance, že „dokumenty budou zničeny, změněny nebo odstraněny ze souborů Binance“ nebo „přeneseny ze Spojených států“. Žádost zahrnovala CZ a dalších 12 jednatelů a společníků. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.