Americké vyšetřování Do Kwona a jeho nechvalně známého stablecoinu odhaluje několik nových odhalení

Kolaps domnělého stablecoinu TerraUSD loni v květnu vymazal více než 40 miliard dolarů tržní hodnoty v držení investorů, kteří vstoupili do příběhu, že tvůrce Do Hyeong Kwon a jeho firma Terraform Labs našli nový způsob, jak vytvořit věčný stroj na peníze.

Včerejší evidenční list podal u soudu americkou Komisí pro cenné papíry a burzy byl první podrobný pohled na to, co se pokazilo. Obvinění představovala velmi odlišný obrázek od toho, který 31letý Kwon a jeho partneři nakreslili investorům a světovým médiím.

Zde je rozpis některých klíčových zjištění:

Nestabilní stablecoin

Terraform a Kwon uvedli investory v omyl ohledně stability TerraUSD (také známého jako UST). Token byl nasazen jako algoritmický stablecoin, který používal složitou matematiku k zajištění fixace 1:1 vůči americkému dolaru. 

Token vyklouzl v květnu 2021, což vyvolalo mezi uživateli paniku. Pokud by kolík nebyl rychle obnoven, „znamenalo by to zkázu pro celý ekosystém Terraform,“ napsal SEC. 

Kwon se „tajně“ obrátil na třetí stranu, která nebyla v obvinění uvedena hlášeny od The Block to be Jump Trading, o pomoc. Skočte zakoupené „masivní množství“ UST a obnovte kolík. Toto úsilí bylo veřejně nabízeno jako triumf decentralizace UST a schopností automatického samoopravování a investoři do produktu nalili další miliardy dolarů. Jump nakonec vydělal asi 1.3 miliardy dolarů ze svého vztahu s Terraformem, uvedl SEC.

Falešné obchodní vztahy

Aby vyvolal vzrušení ze síly blockchainu Terraform, Kwon a jeho tým tvrdili, že korejská platební společnost Chai jej používá k vypořádání milionů transakcí. To byl úplný výmysl, tvrdila SEC. 

Chai Corporation založil Daniel Shin Hyun-seung, který byl také zakladatelem Terraformu. Kwon seděl v Chaiově představenstvu a obě firmy sdílely kancelářské prostory a personál. Chai a Shin vyšetřují korejské úřady, Forkast News hlášeny v listopadu citoval mluvčího Chai, který řekl, že „Daniel bude plně spolupracovat na probíhajícím vyšetřování, aby objasnil nedorozumění a vyřešil takové spekulace.“

Terraform a Kwon učinili „nepravdivá a zavádějící prohlášení“ o zapojení Chaie v rámci úsilí o získání investic a také v Kwonových veřejných rozhovorech, uvedla SEC. To zahrnovalo prezentaci pro institucionálního investora z USA, která vychvalovala rychlost a efektivitu Chai při používání blockchainu Terraform. 

Aby přiměl lidi, kteří sledují blockchain Terraform, aby získali důkazy o transakcích Chai, Kwonův tým naprogramoval server, aby přijímal a zpracovával data o transakcích ve skutečném světě Chai s korejskými obchodníky, a poté vydal pokyny blockchainu Terraform, aby tyto transakce replikoval, jako by byly původně. bylo provedeno na tomto blockchainu, napsal SEC.

Neregistrované cenné papíry

Další linií útoku je, že UST a další tokeny spojené s Terraformem byly neregistrované cenné papíry, tvrdí hlídací pes. Ty zahrnovaly takzvané zabalené tokeny vytvořené při pohybu mezi blockchainy a také zrcadlové tokeny určené k replikaci cenových pohybů kótovaných akcií.

Terraform porušil americká pravidla pro cenné papíry tím, že tyto různé produkty nezaregistroval, uvedla SEC.

Agentura konkrétně uvedla, že pět aktiv byly „cenné papíry krypto aktiv“ – tokeny LUNA, verze LUNA s názvem „zabalené“ tokeny LUNA, UST, MIR a swapy nebo mAssets založené na zabezpečení. SEC procházela aktiva ve stížnosti a vztahovala ji k různým bodům Howeyho testu, případu Nejvyššího soudu USA z roku 1946, který se týkal citrusových hájů na Floridě. Tento test agentura opakovaně použila k určení, zda jsou kryptoměny cennými papíry.

Tato stížnost se může stát nejostřeji sledovanou částí jakéhokoli soudu, protože kryptoprůmysl je velmi citlivý na jakékoli tvrzení SEC, že tokeny jsou cenné papíry. V jiných krypto případech předložených SEC, jako je žaloba zasvěcených obchodování proti bývalému manažerovi Coinbase Ishanu Wahimu, průmyslová sdružení mít vložil se do argumentu, že SEC nemá pravomoc, protože tokeny nejsou cenné papíry.

Tajná skrýš

Kwon má tajnou skrýš více než 10,000 2022 bitcoinů, tvrdí vyšetřovatelé. Bitcoin převedl Kwon z Terraformu a souvisejících subjektů do vlastní peněženky. Od května 100, kdy UST tankoval, byly bitcoiny z peněženky převedeny do nejmenované švýcarské banky a převedeny na fiat. Od června loňského roku bylo z banky vybráno více než XNUMX milionů dolarů ve fiat měně.

Neznámá poloha 

Do Kwon neodpověděl na žádost o komentář.