Zakladatel společnosti Thodex Faruk Ozer schválil vydání do Turecka od albánského soudu  

• Albánský soud uložil zakladateli Thodexu vydání do Turecka.
• Utekl s 2 miliardami dolarů z peněz investora.
• Změna zákonů týkajících se kryptoměn v Turecku. 

Konec útěku

Zakladatel jedné z největších kryptoburz v Turecku, Thodex, Faruk Fatih Ozer, je nařízen vydání albánským soudem. 

Je obviněn z podvodu a spáchání dalších závažných finančních trestných činů. Ozer byl zadržen v Albánii nedávno v létě poté, co se jeho platforma Thodex vypnula. Elbasanský soud mu zaručuje vydání do Turecka. 

Podle agentury Anadolu soudkyně Elis Dineová u odvolacího soudu v Durres poznamenala, že rozhodnutí má být předloženo v nadcházejících dvou týdnech.

Podle CNBC Thodex při překladu prohlášení z jejich webových stránek uvedl, že firma obchodující s mincemi byla „dočasně uzavřena“ kvůli „abnormálnímu kolísání účtů“. Faruk Ozer uprchl do Albánie, kde sebral 2 miliardy dolarů z prostředků investorů. Poté turecké úřady vydaly mezinárodní zatykač a brzy vydal Interpol rudé oznámení. 

Turecká Rada pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK) však také zahájila vyšetřování nedávného krachu FTX sledujícího její aktivity v Turecku. Právník Abdullah Usame Ceran podal na zakladatele Thodexu trestní oznámení. Uvedl, že více než 30,000 2 uživatelů je nepříznivě ovlivněno přečinem, který způsobil ztrátu téměř XNUMX miliardy dolarů. 

Zprávy o blockchainové forenzní společnosti Chainalysis uvedly: „Měli bychom poznamenat, že zhruba 90 % celkové hodnoty ztracené při stahování koberců v roce 2021 lze připsat jedné podvodné centralizované burze, Thodex, jejíž generální ředitel zmizel brzy poté, co burza zastavila schopnosti uživatelů. vybrat finanční prostředky." Poznamenali také, že ztráta se odhaduje na více než 2.6 miliardy dolarů. 

Závažnost v předpisech o kryptoměnách 

Crypto boom přilákal Turky, aby své úspory vložili na ochranu před inflací (cca 85 % ročně), kvůli které hodnota turecké liry oslabovala. Mezitím kryptoburza získala přes 400,000 390,000 uživatelů, z nichž XNUMX XNUMX byli aktivní uživatelé, kteří utrpěli ztráty.

Podle tureckých žalobců by Ozer a dalších 20 členů měli být odděleně uvězněni na 40,564 XNUMX let. Obvinění jsou obviněni ze založení zločinecké organizace, podvodu a praní špinavých peněz z nezákonné činnosti. 

Podle oznámení tureckého ministerstva vnitra byl Faruk Ozer chycen ve Vloře. Jeho identita byla potvrzena pomocí biometrických údajů. Jsou nalezeny záběry Ozera, jak utekl z istanbulského letiště. Uvádí se očekávaná ztráta 350 milionů tureckých lir (20 milionů dolarů) v důsledku podvodů a praní špinavých peněz. 

Centrální banka Turecké republiky zakázala používání kryptoměn jako platebního prostředku nebo pokud jde o nákup a prodej zboží a služeb a místní převody.

Nejnovější příspěvky od Ritika Sharma (zobrazit všechny)