USA obviňují Rusy a Venezuelany z pašování ropy

• Rusko-venezuelská síť prodávala ropu ruským a čínským organizacím
• Použili krypto, aby se vyhnuli finančním omezením
• Orechov byl uveden jako spoluvlastník dle DOJ

Dva Venezuelané a pět Rusů byli 19. října obviněni ministerstvem spravedlnosti Spojených států (DOJ) z používání kryptoměn k prodeji ropných barelů od společnosti Petroleos de Venezuela (PDVSA), která byla tvrdě zasažena sankcemi, jako prostředku k praní špinavých peněz. ruští oligarchové.

Obžalovaní podle tiskové zprávy pašovali miliony barelů ropy do Ruska a Číny, přičemž prali „desítky milionů dolarů“ prostřednictvím různých zmocněnců a metod, včetně Šifrovací transakcí.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergej Tulyakov - syn guvernéra ruského regionu Krasnojarsk Krai - jsou mezi obžalovanými z Ruska.

Jak fungovala zločinecká organizace?

Americké úřady obvinili i Juana Carlose Sota a Juana Fernanda Serrana Ponceho, kteří vystupovali jako prostředník venezuelské státní společnosti Petroleos de Venezuela SA.

Aby utajili transakce, Serrano Ponce a Soto zprostředkovali obchody mezi PDVSA a NDA GmbH v hodnotě milionů dolarů prostřednictvím komplexní skupiny fiktivních společností a bankovních účtů.

Orekhov byl uveden na seznamu DOJ jako spolumajitel, výkonný ředitel a generální ředitel Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, soukromé společnosti v Německu, která obchoduje s průmyslovým vybavením a komoditami, podle DOJ.

NDA GmbH byla frontou pro nákup americké vojenské techniky, která se používala v bojových letadlech, raketových systémech, radarech, satelitech a dalších vojenských aplikacích. Tato technologie byla poté prodána dalším ruským společnostem, které poskytovaly obranné služby.

V rozhovoru s Poncem Orekhov otevřeně přiznal, že jednal jménem sankcionovaného ruského oligarchy, používal jeho společnost jako zástěrku a chlubil se, že nebudou nikdy odhaleni kvůli obchodnímu využívání zprostředkovatelů, podle informací, které byly uvedeny. zveřejněny.

ČTĚTE TAKÉ: Čína se snaží snížit závislost na dolaru

Americké úřady očekávají vydání

Zločinecká organizace navíc získala značné částky v hotovosti pomocí kurýrů z Latinské Ameriky a Ruska k jejich výměně za kryptoměny, aby utajila své výdělky.

Podle Breona Peace obžalovaní plánovali složitý plán, jak nezákonně získat americkou vojenskou technologii a ropu sankcionovanou Venezuelou prostřednictvím fiktivních společností a kryptoměn.

Na žádost Spojených států jsou Orekhov a Uss zadržováni v Německu a Itálii, zatímco probíhá extradiční řízení. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným ve Spojených státech až 30 let vězení.

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)