Pád Terra byl jednou z nejneobvyklejších událostí v historii globálního kryptotrhu. Stablecoiny byly dříve považovány za bezpečné před kolapsem nebo nepravidelnou změnou hodnoty. Trh se v březnu 2022 dramaticky změnil v důsledku turbulentní geopolitické situace. Tato změna měla za následek ztrátu značné částky pro krypto společnosti. Terraform Labs také čelily problémům, ale to nebyl konec; šlo údajně o nekalé jednání.
Od té doby pokračuje vyšetřování po celém světě jako jeho zakladatel a Udělej Kwon a spoluzakladatelé byli předmětem vyšetřování. Vyšetřování se zaměřuje na to, zda společnost Terraform Labs nevyužila podvodu k tomu, aby své investory připravila o kapitál. V poslední době se státní zástupci zaměřují na Daniela Shina, spoluzakladatele této společnosti, čelící raziím korejských úřadů.
Zde je stručný přehled razie v kanceláři Daniela Shina a jak by to mohlo pomoci regulačním orgánům.
Kolaps Terra UST a jeho důsledky
Kolaps Terra UST vyústil v děsivou hrůzu pro její zakladatele. Výsledkem byla finanční ztráta pro investory a management a trvající právní proces vyšetřování kolapsu. Důsledky jeho kolapsu před pár měsíci pokračovaly. Podle korejských úřadů pokračují v důkladném vyšetřování s cílem postavit zúčastněné před soud.
Některé vyšetřovací zprávy se dostaly do popředí, protože některé oficiální dokumenty unikly. Podle těchto zpráv šlo o úmyslný podvod, který investorům způsobil ztráty ve výši milionů dolarů. Mnoho investorů Terra podalo stížnosti korejským regulátorům na Terraform Labs. Regulátoři vyšetřují porušení zákonů o cenných papírech a jak k podvodu došlo.
Ve vyšetřování tohoto kolapsu došlo k významnému vývoji. Byly zkoumány různé výměny a jednotlivci. Patří mezi ně kryptoburzy jako Bithumb a Upbit. Razie vyústily v zabavení záznamů, aby bylo možné pokračovat ve vyšetřování. Razie ze Soulu South District prokuratury začaly na začátku července. Jakmile bude záznam zabaven a analyzován, povede k důležitým objevům, což pomůže úřadům.
Nájezd na kancelář Daniela Shina a jeho pobočky
Nejnovější vývoj přinesla razie v kanceláři Daniela Shina, kde byly zabaveny dokumenty. Podle státního zastupitelství byla razie provedena za účelem shromáždění dokumentů a dalšího materiálu. Riad nebyl omezen na kancelář Daniela Shina; byly také přepadeny různé burzy. Razie se neomezovaly pouze na kanceláře; Cílem byly také domy některých podezřelých. Prokuratura odmítla poskytnout úplné informace o razii.
Hlavním cílem vyšetřovatelů jsou informace o tom, jak a proč Terra zkolabovala a proč její sesterský algoritmus, LUNA, nebyl schopen na situaci reagovat. Podle agentury Yonhap News Agency byla kvůli údajnému zapojení do této záležitosti vyšetřována také platební aplikace Chai Corp, kterou vlastní Daniel Shin. Zatímco podle zpráv médií policie, další LEA a regulátoři provedli tento týden razie na 15 různých místech.
Další perspektivou tohoto vyšetřování je, zda se Do Kwon a jeho partneři vyhýbali daním. Údajně převedl své zisky do kryptoměny pomocí offshore účtu. Jak Shin, tak Do Kwon jsou údajně in Singapore a na tato obvinění nereagovali.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Jihokorejské úřady pokračovaly ve vyšetřování kolapsu Terra UST. Podle státního zastupitelství byly provedeny razie v různých oblastech. Některé z nich zahrnují kancelář a domov Daniela Shina. Shin sloužil jako spoluzakladatel Terraform Labs. Vyšetřování pokračovalo, protože několik investorů ve společnosti podalo stížnosti.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/