Obžaloba
Boj proti zločinům spojeným s digitálními penězi stále aktivně vedou jihokorejské úřady. Využití digitálních aktiv se rozšířilo, což vedlo ke zvýšení kriminality. Ve světle toho Jižní Korea prokázala zvláštní zájem o toto odvětví. Tři osoby úřady nedávno zadržely v rámci probíhajícího vyšetřování mnohamiliardového podvodu.
Místní zpravodajský zdroj Chosun Iibo odhalil situaci v článku z 11. srpna. Tito tři lidé jsou podle obžaloby údajně spojeni s řadou pochybných FX obchodů a investic do digitální měny. Lidé jsou součástí většího vyšetřování, které úřady právě provádějí.
Banky se odmítly vyjádřit
Tito tři byli obviněni z řady trestných činů okresní prokuraturou Daegu. Byli obviněni z vytváření fiktivních obchodů a provozování neregistrovaného obchodního modelu souvisejícího s digitální měnou. Obžaloba také tvrdila, že jednotlivci poskytli bankám nepravdivé informace, aby dokončily transakce. Jedním z obvinění byla účast na značném počtu nelegálních devizových operací. Tři lidé jsou údajně napojeni na společnost, která tyto aktivity zahájila. Ve snaze zapojit se do arbitrážního obchodování převedla korporace až 400 miliard KRW, asi 307 milionů $ do zahraničí.
Společnost přesunula peníze prostřednictvím pobočky Woori Bank v Soulu, hlavním městě Jižní Korea. Navzdory tomu, že se na něj šetření zaměřilo, banka odmítla situaci komentovat. Zatčení je prvním ve větším vyšetřování řady bizarních zámořských transakcí v celkové výši 3.4 miliardy dolarů. Vyšetřování nyní provádí služba finančního dohledu neboli FSS, Jižní Korea integrovaný finanční regulátor.
FSS uvedl, že Woori Bank zpracovala neobvyklé mezinárodní transakce v hodnotě 1.6 bilionu wonů. Pět bankovních míst hostilo transakce v průběhu 14 měsíců, od května 2021 do června 2022. Kromě toho Shinhan Bank od února 2.5 do července 2021 zpracovávala identické transakce v celkové výši 2022 bilionu KRW.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/