SEC tvrdí, že CoinDeal je podvodný program v hodnotě 45 mil. USD; Poplatky osmi jednotlivcům a entitám

• Obviněný sliboval až 500,000 XNUMXnásobnou návratnost investice
• Vyšetřování úředníků finančního úřadu stále pokračuje 

Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) nedávno oznámila obvinění proti osmi různým jednotlivcům a institucím. Podání u amerického okresního soudu pro východní obvod Michiganu obvinilo kryptoprojekt CoinDeal z toho, že je „podvodným investičním schématem“.

SEC obvinila osm lidí včetně tvůrce krypto schématu Neila Chandrana, Garryho Davidsoona, Michaela Glaspieho, Amy Mossel, Lindy Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC. Tito byli údajně zapojeni do podvodného schématu, které nakonec získalo kapitál v hodnotě více než 45 milionů USD. Částku prý nashromáždili prodejem „neregistrovaných cenných papírů“ desítkám tisíc investorů po celém světě. 

Podle finančního regulátora Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel investorům nepravdivě tvrdili, že investováním do CoinDeal, která se chlubila jako projekt technologie blockchain, mohli úspěšně zvládnout generovat přemrštěné výnosy ze svých investic. Projekt byl údajně prodán skupině takzvaných „prominentních a bohatých kupců“ v bilionech. 

Ředitel regionální kanceláře SEC v Chicagu Daniel Gregus řekl: „Tvrdíme, že obžalovaní nepravdivě tvrdili, že mají přístup k cenné blockchainové technologii, a že bezprostřední prodej této technologie by investorům přinesl více než 500,000 XNUMXnásobnou návratnost investic.

Údajně šířili „nepravdivá a zavádějící prohlášení investorům“ o předstírané hodnotě projektu v letech 2019 až 2022. Kromě toho byli také součástí údajného prodeje CoinDeal a využívali řízení vytvořené po investici, poznamenala SEC. 

CoinDeal nebyl svědkem žádného prodeje, jak vyplývá z podané stížnosti, a také neexistovaly žádné distribuce pro investory. Obžalovaní měli spíše zpronevěřit nahromaděné finanční prostředky v hodnotě milionů dolarů společně a použít je pro osobní účely. Například Chandran koupil auta, nemovitosti a loď za použití finančních prostředků patřících investorům. 

V rámci stížnosti SEC obviňuje Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op a BannerGo za porušení zákona SEC o boji proti podvodům a registraci. Zatímco ostatní kromě Chandrana byli také obviněni z „napomáhání“ jeho určitému porušení výše uvedeného činu. Společnosti Mossel a AEO Publishing prý napomáhaly a napomáhaly k porušování práv ze strany Glaspie. 

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)