Sam Bankman-Fried se snaží zprostředkovat pomoc FTX ze svého domova na Bahamách

Nassau, Bahamy – Navzdory tomu, že byl vytlačen z kryptoměnového gigantu, který založil, Sam Bankman-Fried řekl CNBC, že se snaží uzavřít multimiliardovou dohodu na kauci FTX, která požádala o Kapitola 11 ochrana před bankrotem počátkem tohoto měsíce.

V krátkém rozhovoru s CNBC pozdě v pátek zakladatel FTX odmítl poskytnout podrobnosti o pád o jeho kryptokonglomerátu nebo o tom, co věděl, že závazky jsou „o miliardy dolarů větší, než jsem si myslel“. Bankman-Fried odmítl rozhovor před kamerou nebo širší diskusi na záznamu. Řekl, že se soustředil na získávání finančních prostředků od zákazníků a stále se snaží zajistit dohodu. 

„Myslím, že bychom se měli snažit uživatelům nabídnout co největší hodnotu. Nenávidím, co se stalo, a hluboce si přeji, abych byl opatrnější,“ řekl Bankman-Fried CNBC. 

Bankman-Fried také tvrdil, že v jurisdikcích, „kde byly oddělené zůstatky“, včetně Spojených států, existují „miliardy“ dolarů v aktivech zákazníků, a řekl, že „existují miliardy dolarů potenciálních možností financování“, aby zákazníci byli celiství. . 

To, co bylo kdysi globálním impériem za 32 miliard dolarů, se v posledních týdnech zhroutilo. Rival Binance podepsal a dopis o záměru koupit FTX mezinárodní obchod, protože čelila likviditní krizi. Ale její tým se rozhodl, že výměnu nelze zachránit, s jedním vedoucím pracovníkem Binance popisující rozvaha, jako by „vybuchla bomba“. FTX požádala 11. listopadu o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 a jmenovala Johna Raye novým generálním ředitelem, jehož podnikové zkušenosti zahrnují restrukturalizaci Enronu v důsledku jeho historického kolapsu. 

Navzdory ztrátě přístupu ke svému firemnímu e-mailu a všem firemním systémům Bankman-Fried tvrdí, že může hrát roli v dalších krocích. Investoři rizikového kapitálu řekli CNBC, že 30letý muž v posledních týdnech volal, aby se pokusil zajistit financování. Přesto investoři uvedli, že si nedokážou představit žádnou firmu s dostatečně velkou rozvahou nebo ochotou riskovat, aby zachránila sužovaný FTX. 

Podle právních expertů by na dlouhodobou dohodu zprostředkovanou SBF bylo pohlíženo stejně jako na jakoukoli konkurenční nabídku na záchranu.

„V tuto chvíli se neliší od jakéhokoli nápadníka třetí strany, kromě skutečnosti, že je většinovým akcionářem FTX,“ řekl Adam Levitin, profesor práva na Georgetownské univerzitě a ředitel Gordian Crypto Advisors. "Mohl by přijít do Delaware s nevyžádanou nabídkou a říct, že chci za určitou cenu vykoupit všechny věřitele." Ale to by musel schválit konkurzní soud – nemůže si vynutit dohodu.“

Nový generální ředitel společnosti FTX také řekl, že je otevřen finanční pomoci. V sobotu John Ray řekl, že krypto společnost se snaží prodat nebo restrukturalizovat své globální impérium. 

"Na základě naší kontroly za minulý týden jsme rádi, že jsme zjistili, že mnoho regulovaných nebo licencovaných dceřiných společností FTX, ve Spojených státech i mimo ně, má solventní rozvahy, odpovědné řízení a cenné franšízy," řekl šéf FTX John Ray, řekl v prohlášení a dodává, že v nadcházejících týdnech je „prioritou“ „prozkoumat prodeje, rekapitalizaci nebo jiné strategické transakce“.

Po kontrole stavu financí FTX minulý týden Ray řekl, že nikdy neviděl „takové naprosté selhání podnikových kontrol a taková úplná absence důvěryhodných finančních informací“ v jeho 40leté kariéře. Dodal, že Bankman-Fried a vrcholní manažeři byli „velmi malá skupina nezkušených, nesofistikovaných a potenciálně kompromitovaných jedinců“, přičemž situaci označil za „bezprecedentní“.

Část schopnosti Bankman-Frieda uzavřít dohodu může spočívat v tom, která jurisdikce má v procesu bankrotu větší slovo.

V nedávném podání nový generální ředitel FTX Ray citoval a konverzace s reportérem Vox minulý týden, ve kterém Bankman-Fried navrhl, že zákazníci by byli v lepší pozici, kdyby „my“ dokázali „vyhrát soudní bitvu proti Delaware“. Voxu také řekl, že „lituje“ podání žádosti o bankrot podle kapitoly 11, který vzal jakoukoli restrukturalizaci FTX mimo jeho kontrolu a přidal „regulátory fk“.

Miliardy v majetku zákazníků FTX jsou nyní uvězněny v nejistotě mezi konkurzním soudem v Delaware a likvidace na Bahamách. 

John Ray dal FTX a více než 100 dceřiným společnostem pod ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 v Delaware – to však nezahrnovalo FTX Digital Markets, která sídlí na Bahamách. Pobočka FTX se sídlem v Nassau nevlastní ani nekontroluje žádné jiné entity, podle organizačního schématu, které podal Ray.

Bahamská komise pro cenné papíry najala své vlastní likvidátory, aby dohlíželi na vymáhání aktiv, a podporuje proces podle kapitoly 15 v New Yorku, který dává zahraničním zástupcům uznání v řízeních v USA. Jako součást tohoto procesu, bahamské regulační orgány řekl převedli kryptoměnu zákazníků na jiný účet, aby „chránili“ věřitele a klienty. Také tvrdil, že se na ně nevztahuje konkurzní řízení podle kapitoly 11 USA. 

Pohyb na Bahamách je v rozporu s tím, co se děje v Delaware.

Majetek FTX tvrdil, že tyto výběry byly „neoprávněné“ a obvinil bahamskou vládu ze spolupráce s Bankman-Fried na tomto převodu. Nový vedoucí tým FTX vyzval bahamské likvidátory a požádal americký soud, aby zasáhl při prosazování automatického zastavení – standardní funkce řízení podle kapitoly 11. Účelem bankrotu je obvykle oplotit aktiva, aby se zajistilo, že se jich nelze dotknout bez souhlasu soudu.

Tým FTX tvrdil, že bahamská skupina nemá právo přesouvat peníze, a výběry na Bahamách označil za „neoprávněné“. Datová společnost Elliptic odhadla hodnotu převodu, který byl původně považován za hack, na zhruba 477 milionů dolarů.

"Existují některé problémy, které vyžadují buď koordinaci, nebo boj, abychom se vyřešili - pokud jde o majetek na Bahamách vs. USA, bude to trochu žokejů," řekl Daniel Besikof, partner společnosti Loeb & Loeb. "Lidé na Bahamách si přečtou svůj mandát v širším měřítku a USA si přečtou techničtější."

Konkurzní chaos je částečně důsledkem chaotického účetnictví na straně FTX. John Ray pod vedením Bankman-Frieda řekl, že společnost „neudržovala centralizovanou kontrolu nad svou hotovostí“ – „neexistoval přesný seznam bankovních účtů a signatářů“ – a „nedostatečná pozornost k bonitě bankovních partnerů“. 

Část motivace Baham ke kontrole může spočívat v ekonomických zájmech. Společnost FTX uspořádala významnou finanční konferenci se společností SALT v Nassau a plánovala investovat 60 milionů dolarů do nového ústředí, které jeden nejvyšší představitel přirovnal ke kampusu Googlu nebo Applu v Silicon Valley. 

"Některé z nich jsou o ochraně domácích věřitelů - toto je bahamská společnost." Je tu také spousta peněz, které je třeba vydělat pro místní bahamské právnické firmy, máte celý efekt stékání,“ řekl Levitin z Georgetownu. "Mezi konkurzním soudem v Delaware a bahamským regulátorem dojde k určité úrovni zírání."

Někteří experti tvrdí, že Bankman-Fried možná usiluje o finanční pomoc, aby snížil svou vlastní trestní odpovědnost a případný pobyt ve vězení. Bankman-Fried nereagoval na žádost o vyjádření k potenciálním poplatkům.

Justin Danilewitz, partner společnosti Saul Ewing, který se zaměřuje na kriminalitu bílých límečků, řekl, že i když šance, že by se někdo shromáždil, aby FTX byl celý, jsou „vzhledem k ohromujícím ztrátám vysoce nepravděpodobné“, zmírnění ztrát klientů může být taktikou, jak vypadat lépe v očích. soudu.

"To je často velmi vhodné, pokud je obžalovaný ve skutečném průšvihu a důkaz je přesvědčivý - je to dobrý nápad pokusit se o nápravu co nejrychleji," řekl Danilewitz.

Někteří tento výsledek přirovnali k tomu, co se stalo ve společnosti MF Global, kterou dříve řídil bývalý guvernér New Jersey Jon Corzine. Společnost byla obviněna z používání peněz zákazníků k placení účtů za firmu. Ale Corzine se s CFTC vyrovnal za 5 milionů dolarů, aniž by přiznal nebo popřel pochybení.

Danilewitz řekl, že přístup by mohl selhat. Tento krok by mohl „odrážet určitou míru viny nebo být považován za přiznání a někoho, kdo přebírá odpovědnost za to, co se stalo“.

I když se Bankman-Friedovi podaří sehrát roli při vymáhání finančních prostředků prostřednictvím záchranného programu nebo nějakým způsobem získat větší kontrolu prostřednictvím procesu likvidace na Bahamách, může čelit letům právních bojů od možného podvodu s drátěnými penězi až po občanskoprávní spory.

Drátový podvod vyžaduje důkaz, že se obžalovaný zapojil do podvodu a že k tomu použil mezistátní dráty. Zákonná maximální doba je 20 let odnětí svobody, kromě pokut. Danilewitz to nazval „oblíbeným nástrojem federálního prokurátora v sadě nástrojů“. Klíčová otázka podle něj bude souviset se záměrem obžalovaného. "Bylo to všechno velké neštěstí, nebo došlo k úmyslnému pochybení, které by mohlo vést k federální trestní odpovědnosti?"

Jiní mají podobně Právní situaci Bankmana-Frieda Berniemu Madoffovi a Elizabeth Holmesové, z nichž poslední v pátek byl odsouzen k 11 letům vězení za podvod poté, co oklamala investory ohledně údajné účinnosti technologie krevních testů její společnosti.

"Verdikt Theranos by v něm neměl způsobit dobrý pocit," řekl Levitin z Georgetownu. „Má tady skutečné riziko. Existuje možnost trestní odpovědnosti a občanskoprávní odpovědnosti.“