Připojte se k nejdůležitější konverzaci v krypto a web3! Zajistěte si své místo ještě dnes
Federální žalobci sdíleli další informace o svém případu proti zakladateli FTX Samu Bankman-Friedovi. Mezi dvěma novými obviněními a občanskoprávními žalobami proti jinému bývalému manažerovi FTX nyní máme mnohem jasnější představu o tom, co si ministerstvo spravedlnosti myslí, že má.
Čtete State of Crypto, zpravodaj CoinDesk, který se dívá na průsečík kryptoměny a vlády. Klikněte zde přihlásit se do budoucích vydání.
Vyprávění
Minulý týden, federální žalobci přidal čtyři obvinění k trestnímu případu zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda, kterým v nahrazující obžalobě oznamuje, že kromě stávající obvinění z podvodu a financování kampaně, zaměří se na obvinění z bankovního podvodu a provozování nelicencovaného převodníku peněz a poskytují mnohem více podrobností o ostatních poplatcích.
Další podrobnosti o případu proti Bankman-Friedovi poskytly tento týden obvinění proti Nishadu Singhovi, bývalému řediteli inženýrství ve FTX. Singh se v úterý přiznal k obvinění z trestného činu, Ale také čelí civilnímu obvinění ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komise pro obchodování s komoditami (CFTC).
Proč je to důležité
Bankman-Fried jde za sedm měsíců před soud. Právníci jak žalobců, tak jeho obranného týmu stále pracují na objevu, ale nejnovější obžaloby a žaloby podané proti němu a Singhovi vrhají mnohem více světla na případ proti Bankman-Friedovi, než jeho původní obžaloba z ledna.
Prolomit ji
Minulý čtvrtek, státní zástupci odhalila doplňující obvinění proti zakladateli FTX Samu Bankman-Friedovi. Nový dokument poskytl mnohem více podrobností o obviněních proti 30letému muži, včetně specifičtějších obvinění a řešení několika dalších.
Na stránkách obžaloby jsou obvinění, že Bankman-Fried zahájil nebo řídil spuštění různých společností, které mohly zajistit bankovní účty, jako to FTX nedokázala sama. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Bankman-Fried dohlížel na zpronevěru finančních prostředků zákazníků a výslovně nařídil svému týmu, aby zatemnil zdroj finančních prostředků darovaných na politické kampaně.
Podle nahrazující obžaloby Bankman-Fried čelí obvinění z:
Spiknutí za účelem spáchání podvodu na zákaznících FTX
Drátový podvod u zákazníků FTX
Spiknutí za účelem spáchání podvodu na zákaznících FTX vázaných na deriváty
Podvody na zákaznících FTX vázaných na deriváty
Spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry na zákaznících FTX
Podvody s cennými papíry u zákazníků FTX
Spiknutí za účelem spáchání podvodu na poskytovatelích úvěrů Alameda Research
Drátový podvod na věřitele Alameda Research
Spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu
Spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz
Spiknutí za účelem praní špinavých peněz
Spiknutí za účelem nezákonného politického přispívání a podvádění FEC
Původní obžaloba pouze uváděla obvinění z:
Spiknutí za účelem spáchání podvodu na zákaznících
Drátové podvody na zákaznících
Spiknutí za účelem spáchání podvodu s půjčkami
Drátový podvod na věřitele
Spiknutí za účelem spáchání podvodu s komoditami
Spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry
Spiknutí za účelem praní špinavých peněz
Spiknutí s cílem podvést USA a porušit zákony o financování kampaní
Kromě toho nové dokumenty poskytují spoustu malých podrobností, které obsahují poměrně závažná obvinění.
„V listopadu 2022 generální rada FTX.US varoval zaměstnance, že by měli uchovávat dokumenty kvůli zapojení regulačních orgánů, a poté zveřejnil na firemním kanálu Slack, že FTX bude muset být ukončen,“ řekl jeden oddíl nahrazující obžaloby. „Bankman-Fried však smazal zprávu generálního právníka o vypnutí FTX, pokračoval v používání zpráv Signal a pokračoval ve smazání některých svých vlastních prohlášení na Twitteru, včetně jeho tweetů o tom, že aktiva zákazníků jsou ‚v pořádku‘.“
Zakladatel FTX také údajně řídil vytvoření North Dimension, společnosti se sídlem v USA, čistě proto, aby fungovala jako prostředník mezi FTX a americkými bankami. Žalobci tvrdí, že Bankman-Fried lhal o skutečném záměru společnosti North Dimension projít procesem náležité péče banky.
Žalobci navíc tvrdí, že Bankman-Fried nikdy neoddělovala aktiva zákazníků FTX od aktiv společnosti Alameda nebo jiných aktiv, a to navzdory „prohlášením… o opaku“.
Bankman-Fried „použil finanční prostředky zákazníků FTX, které zpronevěřil a způsobil, že byly zpronevěřeny, mimo jiné … k financování podstatné části [jeho] nezákonné kampaně politického vlivu, která zahrnovala zaplavení politického systému desítkami milionů dolarů v nezákonných příspěvcích do jak demokraté, tak republikáni dělali ve jménech jiných, aby zakryli skutečný zdroj peněz a vyhnuli se federálnímu volebnímu zákonu,“ stojí v obžalobě.
Dokument tvrdil, že Bankman-Fried, přestože byl otevřeně ochoten podporovat demokraty, také posílil republikány tím, že veřejnou tváří těchto darů byl neidentifikovaný spoluspiklenec.
I když dokument neuvádí jméno jednotlivce, Bylo nalezeno hlášení CoinDesk že desítky republikánů obdržely dary od spoluvýkonného ředitele FTX Digital Markets Ryana Salame. Salame nebyl v době tisku obviněn z žádného pochybení.
Zdá se, že dalším neidentifikovaným spoluspiklencem je Nishad Singh, bývalý technický ředitel. Zatímco trestního obvinění proti Singhovi nezmiňuje Bankmana-Frieda jménem, žalobci proti němu podali obvinění ze „spiknutí za nezákonné politické příspěvky“, které vznesli na bývalého generálního ředitele.
Obžaloba podrobně popisuje, jak Singh údajně daroval kandidátům a výborům značně překračující federální limity a lhal o jejich původu.
„V roce 2022 nebo kolem roku XNUMX Nishad Singh, obžalovaný, a jeden nebo více dalších spiklenců souhlasili a přispívali kandidátům a výborům v jižním okrese New York, které byly zaplaceny z prostředků z Alameda Research a byly hlášeny federálním volbám. Komise na jména jiných osob, než je skutečný zdroj finančních prostředků,“ uvádí se v podání.
Podání SEC a CFTC proti Singhovi jsou ochotnější zmínit Bankmana-Frieda (stejně jako další bývalé manažery FTX).
Podání SEC tráví spoustu času zkoumáním způsobu, jakým byly strukturovány FTX a Alameda, všímá si schopnosti Alamedy mít záporný zůstatek na knihách FTX a údajné zpronevěry zákaznických prostředků k jiným účelům. Podobně, podání CFTC tvrdí federální porušení na základě toho, jak byly společnosti založeny a co skutečně dělaly.
Svět sleduje postup Nigérie eNaira, jak se země přeměňuje nového prezidenta po prudkých volbách.
Země po celém světě diskutují, zda ano vydat digitální měnu centrální banky (CBDC) do 10 let, a bude vstřebávat lekce z nigerijské živé eNaira.
"Spousta lidí sledovala Nigérii jako experiment," řekl Varun Paul, CBDC a ředitel tržní infrastruktury ve společnosti Fireblocky. Paul byl dříve šéfem fintech centra Bank of England.
Země budou pravděpodobně hledat, zda Nigérie prolomí kodex o přijetí CBDC.
Země spustila svou eNaira v říjnu 2021, po průzkumu pro kolem dvou leta čelila nízké adopci. Rok po spuštění eNaira používalo méně než 0.5 % Nigerijců, Hlásil Bloomberg.
Centrální banka Nigérie dokonce v lednu omezila množství hotovosti, kterou si lidé mohou z bank vybrat podpořit přijetí eNaira ale navzdory jejímu úsilí lidé nehledají na eNairu jako na alternativu – a to ani uprostřed hotovostní krize.
Lidé si momentálně na Twitteru stěžují, že nemají přístup základní potřeby jako palivo or jídlo bez hotovosti (částečně díky Nigérii 220 miliard dolarů neformální ekonomiky který se opírá o hotovost a omezené množství bankovek v oběhu).
Čtěte více: Proč se Nigerijci neobracejí na eNaira navzdory ochromujícímu nedostatku hotovosti
Úterý
Čtvrtek
(Svěrák) Reportér kybernetické bezpečnosti Joseph Cox dokázal obejít biometrický hlasový bezpečnostní systém své banky pomocí nástrojů AI.
(Platformerové) Nejvyšší soud USA projednává případ s dopady na § 230 zákona o komunikacích a slušnosti, jinak známého jako zákon, který výslovně umožňuje platformám nenést odpovědnost za to, co jejich uživatelé zveřejňují. A kupodivu se právníci bojující za oslabení 230 zdají trochu nedostatečně připravení.
(Molly Bílá) Molly White má podrobnější vysvětlení toho, co se stalo s Oasis a jeho snaha získat zpět odcizené krypto prostřednictvím využívání vlastní sítě.
(Ars Technica) Služba hesel LastPass konečně poskytuje podrobnosti o tom, jak byly její systémy v loňském roce kompromitovány.
Pokud máte nějaké myšlenky nebo dotazy týkající se toho, o čem bych měl příští týden diskutovat, nebo jakoukoli jinou zpětnou vazbu, o kterou byste se chtěli podělit, neváhejte mi poslat e-mail na adresu [chráněno e-mailem] nebo mě najděte na Twitteru @nikhileshde.
Můžete se také připojit ke skupinové konverzaci na Telegram.
Uvidíme se příští týden!
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html