Philip Esformes, jehož trest vězení Trump zmírnil, ztrácí přitažlivost

A Majitel domu s pečovatelskou službou na Floridě jehož 20letý trest vězení za 1.3 miliardy dolarů Medicare podvod plán byl změněn tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem na konci roku 2020 ztratil a odvolání k federálnímu soudu a nyní se zdá, že směřuje k novému soudnímu řízení o šesti obviněních ze zdravotní péče, u kterých porota dříve uvázla na mrtvém bodě.

Philip Esformes se odvolal proti svému odsouzení za podvod, praní špinavých peněz a přijímání nezákonných provizí a tvrdil, že obžaloba proti němu by měla být zamítnuta z důvodu pochybení státního zastupitelství az dalších důvodů.

Když byla proti němu a dvěma dalším v roce 2016 vznesena obvinění, americké ministerstvo spravedlnosti to označilo za „největší jednotlivý kriminální případ podvodu v oblasti zdravotní péče, jaký kdy byl proti jednotlivcům vznesen“ v historii ministerstva.

Tříčlenná porota u amerického odvolacího soudu pro 11. obvod jednomyslně zamítnut Odvolání Esformes v rozhodnutí z počátku tohoto měsíce.

Rozhodnutí ho ponechává na háku za 44 milionů dolarů na pokutách a příkazech k propadnutí věci související s jeho odsouzením.

Esformesovi právníci naznačili plánují požádat o opětovné projednání svého odvolání celou sestavu rozhodčích na 11. okruhu.

Ale takové žádosti Skoro pořád čelit dlouhým šancím na úspěch.

Stejná porota také uvedla, že nemá pravomoc zabývat se argumentem Esformes, že Trumpovo udělení milosti, které ho osvobodilo z vězení, brání žalobcům v opětovném soudním řízení nejméně v jednom ze šesti obvinění, u kterých porotci nedospěli k verdiktu. na jeho soudu.

Právníci Esformes tvrdili, že nový soudní proces by porušil Trumpovu akci o milosti, stejně jako klauzuli o dvojitém ohrožení.

Odvolací senát ve svém rozhodnutí uvedl: „Nemůžeme dospět k podstatě tohoto argumentu, protože sčítání nebylo založeno na konečném rozsudku.

"S omezenými výjimkami, které zde nejsou relevantní, přezkoumáváme pouze konečné rozsudky," napsal panel.

Neexistuje žádný federální zákon, který by výslovně stanovil, že žalobci nemohou znovu soudit obžalovaného na základě obvinění, u kterých porota uvázla na mrtvém bodě poté, co jim prezident zmírnil trest za jiné body, za které byli odsouzeni. Neexistuje ani federální judikatura, která by tuto otázku řešila.

Pokud bude Esformes u federálního soudu na jihu Floridy odsouzen v novém řízení, je pravděpodobné, že jeho právníci obnoví svůj argument v odvolání, že obnovení procesu bylo znemožněno Trumpovou shovívavostí.

Esformesův právník Kim Watterson v prohlášení pro CNBC uvedl: „Odvolací soud nerozhodl o otázce, zda udělení milosti prezidenta Trumpa Philipu Esformesovi brání dalšímu stíhání v jakýchkoli bodech.

„Soud spíše rozhodl, že – jako odvolací soud – v tomto okamžiku postrádá potřebnou jurisdikci k rozhodnutí o argumentu o milosti, přičemž výslovně uvedl, že nedosahuje podstaty argumentu,“ řekl Watterson.

Esformesovo úsilí o zamítnutí jeho případu mělo podporu od skupiny bývalých republikánských generálních prokurátorů USA, mezi nimiž byli Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey a Alberto Gonzalez, stejně jako Louis Freeh, bývalý ředitel FBI a federální soudce.

Tato skupina uvedla, že žalobci v případu Esformes porušili pravidla, která jim zakazovala používat komunikaci mezi obžalovanými a jejich právníky.

Ve svém rozhodnutí senát odvolacího soudu poznamenal, že státní zástupci „nepřezkoumali pouze privilegované dokumenty
ale také se je pokusil použít proti Esformes před soudem při dvou příležitostech."

A senát také uvedl, že soudce nižšího soudu zjistil, že se žalobci dopustili pochybení, stejně jako „zlé víry“ snahy toto jednání zamlžit.

Odvolací komise však poznamenala, že tento soudce a soudce federálního okresního soudu „zamítli Esformesovu žádost o zamítnutí obžaloby nebo o vyloučení členů týmu obžaloby“.

Panel uvedl, že souhlasí s argumenty žalobců v odvolání, že Esformes „neprokázal ‚prokazatelné předsudky‘ z narušení jeho privilegia“ soukromí při komunikaci s právníky.

"Takže zamítnutí obžaloby nebo diskvalifikace týmu obžaloby by bylo nevhodné," rozhodl panel.

Esformes, který byl v té době ve vězení, byl jedním z desítek lidí, kteří v posledních měsících svého úřadu obdrželi od Trumpa výkonnou milost.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podvodný systém Esformes trval dvě desetiletí a zahrnoval odhadované ztráty ve výši 1.3 miliardy dolarů v důsledku podvodných nároků na Medicare a Medicaid.

S výtěžkem z tohoto programu Esformes koupil automobil Ferrari Apera za 1.6 milionu dolarů, hodinky Greubel Forsey za 360,000 XNUMX dolarů a také zaplatil za ženský doprovod, uvedla obžaloba.

Prokurátoři také uvedli, že Esformes vyplatil 300,000 XNUMX dolarů na úplatcích Jeromu Allenovi, který byl v té době trenérem mužského basketbalu na Pensylvánské univerzitě, který pomohl dostat Esformesova syna na prestižní univerzitní Wharton School of Business tím, že nepravdivě tvrdil, že je ceněným basketbalovým hráčem. rekrut.

Když byl Esformes v roce 2019 usvědčen z 20 trestných činů, kterým čelil, agent FBI odpovědný za pobočku v Miami řekl, že „je muž poháněný téměř neomezenou chamtivostí“.

"Esformes cykloval pacienty přes jeho zařízení ve špatném stavu, kde jim byla poskytnuta neadekvátní nebo zbytečná léčba, a pak nesprávně účtoval Medicare a Medicaid," řekl agent.

"Své opovrženíhodné chování dále rozvedl a podplatil lékaře a regulační orgány, aby pokročili ve svém zločinném chování," řekl agent.