Pákistánská vláda kontaktuje Binance při vyšetřování podvodu v hodnotě 100 milionů dolarů

Pákistánská Federální vyšetřovací agentura (FIA) zaslala společnosti Binance vyšetřování v rámci trestního vyšetřování podvodu, který údajně využíval peněženky Binance a integrované aplikace k podvodu asi 100 milionů dolarů od pákistánských uživatelů. 

Šéf FIA zóny kybernetické kriminality Sindh Imran Riaz tweeted dopis zaslaný kanceláři Binance na Kajmanských ostrovech a Humzovi Khanovi, generálnímu řediteli Binance Pákistán, ze dne 6. ledna 2022. 

„Jak bylo hlášeno tomuto úřadu podle počtu stěžovatelů, v Pákistánu došlo k online finančnímu podvodu, který zasáhl tisíce obětí z různých měst země a zahrnoval podvodné aplikace, které okrádaly nevinné lidi o miliony dolarů,“ uvedl dopis.

Dosavadní vyšetřování odhalilo podvodné účty u 11 aplikací: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Šetřením bylo nalezeno 26 peněženek Binance spojených s aplikacemi.

Podvodníci požádali pákistánské uživatele, aby si zaregistrovali účet u Binance a poté převedli prostředky z jejich peněženky Binance do aplikace. Uživatelé byli poté přidáni do telegramových skupin, kde jim administrátoři radili ohledně cenové akce, dokud uživatelé nepřevedli do aplikací značné prostředky. Aplikace by se pak zhroutily a zmizely by s finančními prostředky.

FIA odhaduje, že průměrná investice na osobu do těchto aplikací byla 2,000 5,000 USD a každá aplikace měla asi 100 XNUMX zákazníků, což znamená, že podvodníci vydělali odhadem XNUMX milionů USD.

„Tady je vhodné zmínit, že Binance je největší neregulovaná virtuální směnárna, kam Pákistánci investovali miliony dolarů,“ uvedla FIA v prohlášení. "Fia Cyber ​​Crime Sindh zahájila kroky k bedlivému sledování peer to peer transakcí prováděných Pákistánci na Binance, aby omezila hrozbu financování terorismu a praní špinavých peněz, protože Binance je největší snadno použitelná platforma, která takové aktivity usnadňuje."

Zdá se, že dopis ze 6. ledna je začátkem těchto kroků. Vyžaduje záznamy o 26 peněženkách, kromě dalších provozních otázek, jako je způsob, jakým byly podvodné aplikace propojeny s Binance. FIA uvedla, že očekává spolupráci Binance, ale v případě, že burza nevyhoví, FIA uvedla, že bude oprávněna „doporučit finanční pokuty Binance prostřednictvím Státní banky Pákistánu“.

Binance Pakistan na Twitteru uvedla, že nekomentuje konkrétní regulační záležitosti, ale že jejím obecným přístupem je spolupráce.

"Nekomentujeme konkrétní záležitosti s regulačními a donucovacími orgány," uvedl tweet. „Avšak v rámci politiky je naším obecným přístupem spolupracovat při vyšetřování, kdykoli je to možné. Konkrétně se Binance snaží úzce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány.“