Rathnakishore Giri, 27letý investiční manažer žijící v New Albany ve státě Ohio, byl v pátek zatčen na základě trestního oznámení za údajné vedení investičního podvodu v kryptoměnách, který od investorů získal nejméně 10 milionů dolarů. Tisková zpráva ministerstva spravedlnosti.
Giri údajně uvedl investora v omyl tím, že se propagoval jako zkušený obchodník s kryptoměnami se specializací na bitcoinové deriváty. Podle obžaloby Giri falešně slíbil investorům lukrativní výnosy z peněz, které u něj investovali, bez rizika pro jistinu. Ve skutečnosti použil prostředky od předchozích investorů k vyplacení nových investorů v klasickém nastavení Ponziho schématu.
Giri je obviněn z pěti případů drátového podvodu a v případě odsouzení mu v každém případě hrozí maximální trest 20 let předem.
V srpnu americká Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) vydal rozkaz k zastavení a zastavení proti Girimu a jeho dvěma rotámTvrdí, že podvedl investory o více než 12 milionů dolarů a snažil se přimět Giriho, aby jeho investory splatil. CFTC obvinila Giri z peněz investorů k financování bohatého životního stylu soukromých letadel, pronájmů jachet a dalších.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html