Platforma pro půjčování kryptoměn Bulharské kanceláře Nexo byly napadeny místní policií, když úřady vyšetřovaly podezření z praní špinavých peněz a porušování daní.
Policie podle mluvčího společnosti Nexo vyšetřuje bulharskou entitu, která není tváří v tvář klientovi, ale má provozní funkce včetně mezd a zákaznické podpory.
"Obvinění jsou absurdní - jsme jedním z nejpřísnějších subjektů, pokud jde o KYC/AML," uvedl v prohlášení spoluzakladatel a řídící partner společnosti Nexo Antoni Trenchev.
Do operace je zapojeno více než 300 policistů, státních zástupců a agentů národní bezpečnosti zpráva od Bloombergas odvoláním na komentáře Siyky Milevy, mluvčí bulharských hlavních žalobců. Společnost Nexo, která sídlí v Londýně, je podezřelá z praní špinavých peněz, daňových trestných činů a trestných činů zahrnujících nelicencované bankovní aktivity, řekla novinářům Mileva.
Nexo byl uzamčen v diskuzích v posledních týdnech odkoupit konkurenčního věřitele Vauld. Vauld odmítl nejnovější nabídku společnosti Nexo a vyvolal otázky ohledně platební schopnosti společnosti v tomto procesu.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss